사토시 나카모토, 기관과 거대 고래: 누가 가장 많은 비트코인을 보유하고 있을까요?

편집자 주

5억 개에 가까운 지갑 주소를 보유한 비트코인은 전 세계의 판도를 바꾸며 오랫동안 존재감을 드러내고 있습니다.

암호화폐 분야의 왕인 비트코인은 2009년 낮은 가격으로 거래를 시작한 이래 매일 수십만 건의 거래가 발생하는 등 길고 험난한 여정을 걸어왔습니다.그러나 비트코인의 큰손은 누구일까요?

01 최고 비트코인 보유자는 누구인가요?

최대 비트코인 보유자는 여러 기관과 암호화폐 거래소인 CEX를 포함한 기업입니다. CEX는 사용자들의 암호화폐 자산을 콜드월렛에 대량으로 보관하고 있습니다. 암호화폐 거래의 특성상 이러한 주소는 지속적으로 변경됩니다.

전세계 비트코인 보유자는 약 1억 6천만 명으로 추정되며, 4억 6천만 개의 주소가 거래에 사용되었지만 그중 2억 8천 8백만 개는 비트코인을 보유하고 있지 않습니다.

02 비트코인 보유자를 어떻게 알아볼 수 있나요?

대규모 비트코인 보유자 목록은 지갑 간 자금 이동으로 인해 지속적으로 변경되고 있습니다. 2024년 5월 15일 기준, 블록체인 익스플로러에 따르면 상위 10개 주소는 69,370 BTC에서 248,597 BTC의 비트코인을 보유하고 있습니다.

비트코인 백서에서는 각 거래마다 새 주소를 만들 것을 권장합니다. 그러나 암호화폐 거래의 특성상 반(半)익명성이 보장되기 때문에 지갑 주소를 공개적으로 공유하면 모든 거래 내역을 쉽게 추적할 수 있습니다.

블록체인 분석은 또한 지갑과 실제 신원 간의 상호 연결성을 밝혀냅니다. 수사관, 규제 기관 및 규정 준수 팀은 온체인 도구를 사용하여 범죄 행위를 탐지하고 예방합니다.

비트코인닷오알지는 "비트코인은 다른 형태의 통화와 마찬가지로 사용자가 허용되는 사적인 방식으로 결제를 처리할 수 있도록 설계되었습니다. 그러나 비트코인은 익명이 아니므로 현금과 같은 수준의 프라이버시를 제공할 수 없습니다."라고 설명합니다.

03사토시 나카모토의 비트코인 지갑

익명의 비트코인 창시자인 사토시 나카모토의 정체는 현재까지도 미스터리로 남아 있지만, 그는 100만 비트코인을 보유하고 있습니다. 사토시 나카모토가 2009년 1월 3일 제네시스 블록을 채굴한 이후 그의 주소 중 하나인 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa를 쉽게 찾을 수 있습니다.

이 지갑에는 현재 약 99.84 비트코인이 보관되어 있으며, 거래 기록이 없습니다. 그러나 사토시 나카모토는 수백, 수천 개의 다른 주소도 가지고 있을 수 있습니다. 이러한 휴면 자금은 나카모토의 신비를 더합니다.

042024년 비트코인 최고 보유자와 지갑 주소

공개된 데이터와 블록체인 정보를 바탕으로 파악한 10대 개인 지갑과 그 소유자는 다음과 같습니다

1) BN (콜드월렛 1) - 248597.48 BTC

세계 최대 암호화폐 거래소인 CEX가 유통되는 모든 비트코인의 1.2% 이상을 보유하며 가장 큰 지갑을 관리하고 있습니다. 자금 유출은 매우 적습니다. 가장 최근의 자금 유출은 2023년 1월에 발생했으며 2,000 BTC가 관련되었습니다.

비트코인 주소:34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo

2024년 5월 16일 기준 BN의 콜드월렛 보유량 통계. 출처: 비트인포차트

2) 비트파이넥스 - 180010.07 BTC

비트파이넥스는 2012년에 설립된 베테랑 거래소입니다. 몇 차례 주요 보안 침해를 겪었고 그 역사도 완벽하지는 않습니다. 2024년 5월 15일 현재 거래량 기준 10위이며, 가장 최근의 유출 거래는 2024년 4월에 4,000 BTC에 대해 발생했습니다.

비트파이넥스 주소: B1QGDJQV0AV3Q56JVD82TKDJPY7GDP9UT8TLQMGRPMV24SQ90ECNVQQJWW97

3) 로빈후드 - 136295.81 BTC

Robinhood는 주식, ETF, 암호 화폐 및 옵션 거래를 제공하는 미국 기반 제로 수수료 거래 플랫폼입니다. 사용자 친화적인 도구와 입금 혜택으로 초보자를 끌어들이지만 고위험 활동을 조장한다는 비판을 받기도 했습니다.

비트인포차트에 따르면 2023년 5월 출시 이후 이 지갑은 잔고에서 큰 유출이 발생하지 않았습니다. 현재 로빈후드는 지갑의 소유권을 확인하지 않았지만, 블록체인 분석 플랫폼인 아캄 인텔리전스(Arkham Intelligence)가 이를 지갑에 연결했습니다.

비트코인 주소: bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2

4) FBI (비트파이넥스 펀드) - 94,643.30 BTC

이 지갑의 자금은 해킹을 시도한 부부가 2016년에 비트파이넥스에서 훔쳤습니다. 미국 당국은 자금 중 일부(120,000 BTC)를 회수했습니다.

미국 연방수사국(FBI), 국세청(IRS-CI), 국토안보수사국(HSI)의 합동 수사는 기프트 카드 구매 기록을 바탕으로 용의자를 특정했습니다. 미국 연방 당국이 관리하는 이 지갑은 2022년 2월에 생성되었으며, 최초 입금 이후 소량의 자금만 거래에 유입되었습니다.

도난당한 비트파이넥스 자금은 23번의 이체 후 하나의 지갑으로 통합되었습니다. 출처: bitcoin.com

비트코인 주소: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt

5) BN(콜드월렛 2) - 82833.46 BTC

상대적으로 두 번째로 큰 BN 지갑은 자금 유출이 더 자주 발생합니다. 가장 최근의 유출은 2024년 4월에 발생했으며, 7,910 BTC 이상이 유출되었습니다.

비트코인 주소: 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6

6) 익명 마운트곡스 해킹 - 79,957.26 BTC

2011년 마운트곡스에서 약 8만 BTC가 도난당했습니다. Gox가 도난당했습니다. 3년 후 도난, 사기, 자금 관리 부실이 드러나면서 운영을 중단한 마운트곡스는 이전까지 전체 비트코인 매매 거래의 70% 이상을 처리했습니다.

월렛의 이력을 보면 전 비트파이넥스 CEO의 무단 자금 이체가 기록되어 있습니다. 2011년 이후에는 자금 이체가 없었으며 일부 소액 입금만 있었습니다.

비트코인 주소:1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF

해킹된 주소로 역추적된 거래 분포도. 출처: bitcoin.com

7) 익명 보유자 - 78,317.03 BTC

이 주소는 2024년 3월 23일에 활성화되었으며 송금 거래는 확인되지 않았습니다. 최초 입금 이후 활동은 매우 제한적이며 소유자는 아직 알려지지 않았습니다.

비트코인 주소: bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g

8) Tether (콜드월렛) - 75354.08 BTC

Arkham 이 선도적인 스테이블코인 발행업체가 비트파이넥스의 핫월렛에서 수천 개의 비트코인을 받은 것으로 확인되었습니다. 2022년 9월에 운영이 시작된 TIDE의 지갑은 50건의 거래에서 0.0576 BTC를 전송했습니다.

비트코인 주소: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4

9) BN(콜드월렛 3) - 75177.38 BTC

세 번째로 큰 BN과 관련된 주소는 2024년 3월 이후 휴면 상태이며, 그 전에는 약 50억 달러 상당의 비트코인을 받았습니다.

비트코인 주소:3E97AjYaCq9QYnfFMtBCYiCEsN956Rvpj2

2024년 5월 16일 기준 BN 지갑의 거래 내역 출처: 비트인포차트

10) FBI (실크로드 펀드) - 69,370.17 BTC

실크로드는 2013년 폐쇄된 최초의 현대식 다크웹 마켓플레이스로 비트코인을 이용한 마약 거래, 자금 세탁 및 기타 불법 활동에 사용되었습니다. . 사용자가 익명으로 활동할 수 있는 네트워크의 지하 서비스 역할을 했습니다.

이 지갑에 있던 비트코인은 실크로드에서 직접 가져온 것이 아닙니다. 해커가 2012년부터 2013년 사이에 시장에 침입하여 비트코인을 훔쳤습니다. 2020년에 그는 해당 비트코인을 미국 당국에 반환했습니다.

비트코인 주소: bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6

05 Top 5 기관 비트코인 보유자

< strong>1) 마이크로스트레티지 인코퍼레이티드 - 214,400 BTC

암호화폐 지지자인 마이클 세일러가 이끄는 이 비즈니스 인텔리전스 제공업체는 비트코인 보유 기업 중 1위에 올랐습니다. 2024년 1분기 재무 보고서에 따르면, 4월에 최근 인수한 비트코인 보유량은 214,400비트코인에 달했습니다.

이 보유 자산은 현재 가격으로 약 135억 달러의 가치가 있으며, 이 회사는 비트코인으로 약 60억 달러의 서류상 수익을 올린 것으로 알려졌습니다. 인터넷 기업가였던 세일러는 하루 만에 60억 달러를 잃었지만 비트코인 상승으로 수십억 달러를 벌어들여 회사 주가를 급등시켰습니다.

2024년 5월 6일 기준 기업 및 국가 현황 비트코인 보유 순위. 출처: Independent

이미 현존하는 비트코인의 1% 이상을 보유하고 있는 MicroStrategy는 단일 국가 중 가장 많은 암호화폐를 보유하고 있습니다. 이 회사의 보유량은 마라톤 디지털 홀딩스의 10배가 넘습니다.

마이크로스트레티지의 주식은 비트코인에 대한 전통적인 투자자들의 대리인으로 널리 알려져 있습니다. 연초 이후 138.03%의 수익률로 5월 31일에 발효될 예정인 MSCI 글로벌 지수 편입을 뒷받침했습니다.

2) 마라톤 디지털 홀딩스, Inc.

두 번째로 큰 상장 기업 보유자인 이 미국 채굴 회사는 15억 달러 이상의 가치를 지닌 17,631개 이상의 비트코인을 보유하고 있으며, 여기에는 회사가 이날 매도한 약 600개의 비트코인을 포함합니다. 코인은 회사가 이날 오전 보유중인 약 600 개를 매각 한 후.

마이크로스트레티지와 달리 마라톤 디지털은 장비 고장, 유지보수 및 날씨 관련 장애로 인해 34% 더 적은 비트코인을 채굴하여 1분기 매출 기대치를 충족하지 못했습니다. 이러한 하락으로 주가는 연초 대비 14.01% 하락했습니다.

이 회사는 "월간 운영 지원, 자본 준비금 관리 및 일반적인 기업 목적을 위해" 보유 비트코인을 더 많이 매각할 계획입니다.

3) 테슬라

엘론 머스크가 설립한 자동차 대기업 테슬라는 다양한 투자처와 최적의 수익 가치를 추구하기 위해 2021년 2월 비트코인 시장에 진입하여 15억 달러 상당의 비트코인을 인수했습니다. 이듬해 중국의 코로나19 봉쇄로 인한 유동성 부족에 대한 우려를 이유로 75%를 매각했습니다.

아캄의 추산에 따르면 2024년 4월 현재 이 전기차 제조업체는 약 11,509개의 비트코인을 보유하고 있습니다. 1분기 대차 대조표에 따르면 순 디지털 자산은 2022년 4분기 이후 변동이 없는 것으로 나타났습니다. 비트코인이 자금의 가장 큰 부분을 차지합니다.

테슬라는 상품 대금 결제 수단으로 DOGE를 받고 있지만, 이 멤코인을 거의 보유하고 있지 않습니다. 최근 주식 실적이 하락하여 현재까지 연초 대비 29.64%의 손실을 기록했습니다.

4) 코인베이스 글로벌, Inc.

미국에 본사를 둔 이 회사는 9,100개 이상의 비트코인을 보유한 세계 최대 규모의 상장지수펀드(CEX)입니다. 소매 사용자와 기관에 서비스를 제공하고 수십만 개의 비트코인을 호스팅하는 등 암호화폐 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

마이크로스트레티지와 마찬가지로 코인베이스의 주가는 2024년 초부터 상승세를 보이고 있습니다. 증권거래위원회의 규제 단속에도 불구하고 비트코인 가격의 급등에 힘입어 주가는 연초 대비 26.44% 상승했습니다.

5) Hut 8 Corp.

이 캐나다 채굴 회사는 상위 5개 상장사 중 유일한 미국 외 기업이며, 약 9,100개의 비트코인을 보유한 두 번째로 큰 상장 채굴 회사입니다.

벤치마크의 보고서에 따르면, 이러한 보유 자산은 "상당한 유동성과 비트코인 가격 상승기에 상승 여력을 포착할 수 있는 능력"을 제공합니다. 이들의 가치는 약 5억 9,200만 달러에 달하며, 이는 Hut 8 시가총액의 약 82%에 해당합니다.

마라톤 디지털과 마찬가지로 이 회사도 지금까지 주가가 33.81% 하락하는 등 재정적으로 힘든 한 해를 보냈습니다.

06 요약

비트코인을 구매하여 장기적으로 보유한 다음 가치가 상승하기를 기다리는 것도 수익을 창출하는 한 가지 방법이지만, 이제 비트코인을 포함하여 간접적으로 참여할 수 있는 기회를 제공하는 다양한 자산과 금융 상품이 증가하고 있습니다. ETF(현물 및 선물), 대규모 비트코인 포지션을 보유한 기업의 주식, 비트코인 또는 블록체인 관련 기업에 투자하는 펀드 등이 있습니다.

보시다시피 기관, 거래소, 서비스의 조합으로 인해 비트코인은 복잡하고 광범위한 사용자 기반을 가지고 있으며, 사용자 프로필을 통해 현재 비트코인 참여 및 채택 수준을 파악할 수 있습니다.

총 비트코인 사용자 수는 주소 수와 같지 않습니다. 그러나 매일 5억 건의 거래와 1달러 이상의 잔고를 보유한 6,700만 개의 지갑은 비트코인의 활발한 시장 참여와 수용이 증가하고 있음을 보여줍니다.