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SEC, 암호화폐 투자 사기 혐의로 기업가 기소

Cheng Yuan

2023/12/29 02:17

따르다

미국 증권거래위원회(SEC)는 자칭 기업가인 다이애나 매 페르난데스를 암호화폐 투자와 관련된 사기 혐의로 기소했습니다.

핵심 포인트:

거짓 약속이 드러났습니다: 올해 37세인 페르난데스는 암호화폐, 비상장 기업, 고급 부동산에 투자하겠다며 투자자들에게 최고 63%의 수익을 약속한 혐의를 받고 있습니다. SEC가 공개한 소송 자료에서 그녀의 사기 행각이 드러났습니다.
기만적인 모금 전술: 페르난데스는 '자수성가'라는 법인을 통해 최소 20명의 투자자로부터 약 36만 4,000달러를 모금했으며, 교회 그룹과 기업가 중심의 소셜 네트워크를 통해 투자자를 유치했습니다.
투자자 자금의 오용: 페르난데스는 약속을 이행하는 대신 투자자 자금을 자신의 자금과 섞어 개인 경비, 호화로운 숙박, 현금 인출, 초기 투자자들에게 폰지 사기와 유사한 방식으로 지불하는 데 사용한 것으로 알려졌습니다.
경험의 외관: 뉴저지주에 거주하는 이 여성은 15년 이상의 투자 경험과 25개국에서 1억 달러의 모금 실적을 보유하고 있다고 허위로 주장했습니다. 그녀는 투자자들에게 자신의 은행 계좌나 PayPal을 통해 직접 자금을 송금하도록 지시했습니다.
투자자 자금의 개인 비용: 페르난데스는 투자금을 바르셀로나와 파리 여행, 애플 스토어에서 2,000달러를 구입하는 등 개인적인 사치를 즐기는 데 사용한 것으로 알려졌습니다.
형사 고발 및 체포: 페르난데스는 투자 사기 혐의로 형사 고발을 당했으며 7월 세르비아에서 체포되었습니다. 검찰에 따르면 웨스트버지니아주 매리언 카운티의 한 피해자를 포함한 여러 피해자가 총 30만 달러 이상을 투자했다고 합니다.

SEC의 기소는 페르난데스의 사기 혐의의 심각성을 강조하며, 그녀의 약속을 믿었던 투자자들에게 영향을 미쳤습니다. 법적 절차가 진행됨에 따라 이 사건은 암호화폐 투자를 고려하는 사람들에게 경고의 메시지가 될 것입니다.

페르난데즈에 대한 SEC의 기소는 그녀를 신뢰한 투자자들에게 영향을 미치는 심각한 사기 사건을 폭로한 것입니다. 자금 오용 혐의와 허위 약속은 재정적 무결성 위반을 드러내며 엄격한 규제 조치의 필요성을 강조합니다.