SEC, 560만 달러 규모의 투자자 사기로 지오신 마이닝을 고소하다

미국 보안 규제 당국은 운영 중인 암호화폐 채굴 장비 수에 대해 거짓말을 하고 고객 돈을 개인 비용으로 유용해 560만 달러의 투자금을 사취한 혐의로 지오신 마이닝과 공동 설립자를 고소했습니다.

SEC의 소송 는 4월 24일 텍사스 주 포트워스의 연방법원에 소송을 제기했습니다. 이 소송은 2021년 11월부터 2022년 12월까지 증권으로 판매된 서비스 계약을 통해 약 64명의 투자자를 상대로 사기 행각을 벌인 Geosyn, CEO Caleb Joseph Ward, 전 운영 책임자 Jeremy George McNutt를 고발했습니다.

SEC는 암호화폐 채굴기 구매 및 운영 계약이 고객을 대신해 이뤄졌다고 거짓으로 주장했으며, 지오신은 전기 공급업체와 저렴한 에너지 계약을 맺었지만 실제로는 고객이 들었던 것보다 40~50%나 높은 비용이 발생했다고 주장했습니다.

SEC는 또한 워드와 맥넛이 지오신의 운영에 대해 투자자들에게 거짓말을 했다고 기소했습니다. SEC는 또 다른 고발장에서 회사가 구매하기로 서비스 계약을 체결한 1,400대의 채굴 장비 중 400대는 구매하지 않았으며, 구매한 채굴기 대부분을 온라인에 연결하지 않았다고 밝혔습니다.

지오신 계약서에는 투자자가 채굴할 암호화폐를 선택할 권리가 있다고 명시되어 있지만, 회사 측의 소송에 따르면 비트코인이 아닌 다른 암호화폐를 선택할 경우 회사가 이를 거부했다고 합니다.

SEC는 회사가 채굴 생산량과 수익을 조작한 '가짜 문서'를 작성하는 동안 채굴기가 작동하지 않는데도 채굴기가 작동하고 수익성이 있는 것으로 믿게 할 목적으로 투자자들에게 BTC를 지급했다고 주장했습니다.

그러나 SEC는 BTC 채굴로 32만 달러를 벌었지만 투자자들에게 약 35만 4,500달러를 돌려줬다고 주장합니다. 규제 당국은 맥넛이 차액을 충당하기 위해 비트코인을 사서 워드에게 보내 투자자들에게 송금했다고 밝혔습니다.

SEC는 또한 워드와 맥넛이 투자자 돈 약 120만 달러를 식사, 나이트클럽, 휴가, 총기, 시계, 법률 비용 등으로 유용했으며, 여기에는 맥넛이 회사에서 발급한 신용카드로 2만 달러의 '라스베이거스 나이트클럽 결혼 축하 파티'와 4만 9천 달러의 디즈니월드 가족 여행에 사용한 사례도 포함된다고 주장하고 있습니다.

그는 워드와 맥넛이 2022년 6월 암호화폐 컨퍼런스에서 음주운전으로 맥넛과 지오신 직원이 별도로 체포되어 유죄 판결을 받은 것과 관련하여 음주측정기 및 기타 비용으로 투자자 자금 2만 2,000달러를 사용했다고 주장했습니다.

2022년 말에는 신규 투자자의 자금이 고갈되어 지오신은 은행에 1,900달러 미만의 자금을 보유하게 될 것입니다. "피고가 투자자들에게 선전한 유리한 전기 계약을 맺지 못해 수익을 낼 수 없었습니다."라고 SEC는 말했습니다.

그러나 맥넛은 2022년 10월에 회사를 떠나면서 소유권이 없어졌다고 추가 서류는 덧붙였습니다. SEC는 워드가 맥넛을 횡령 혐의로 신고하기 위해 당국에 연락했지만 자신의 횡령 사실을 밝히지 않았다고 주장했습니다.

2023년 초까지 지오신이 심각한 재정난에 처하자, 워드는 투자자들에게 미지급 비트코인에 대한 차용증(IOU)을 이메일로 보냈습니다. 6월에 그는 파산 신청을 할 것이라고 발표했지만, 실제로 파산 신청은 이루어지지 않았다고 SEC는 밝혔습니다.

영구 금지 명령을 통해 규제 당국은 세 사람에게 부과된 벌금과 함께 부당 사용 혐의에 대한 반환을 요구할 것입니다.

지오신, 워드, 맥넛은 논평을 요청하는 전화에 응답하지 않았습니다.