자금 세탁 도구로서의 가상 자산 단속, 12개 범죄와 관련된 듀로프 체포

헤드라인

▌경제일보: 가상자산이 자금 세탁의 도구가 되는 것을 엄격히 방지해야

경제일보의 한 기사는 현재 가상자산과 기타 신기술 및 새로운 형태의 비즈니스는 끊임없이 업데이트되고 반복되며 통신망 사기, 온라인 도박, 지하 자금 세탁과 같은 전통적인 업스트림 범죄와 중첩된 상태에 있다고 지적했습니다. 중첩된 상태. 자금 세탁 행위를 위장하고 은폐하기 위해 불법 요소는 계속해서 수단을 혁신하고 네트워크 거래에서 자금 세탁 활동을 숨기고 있습니다. 그중 가상 코인, 게임 코인, '러닝 포인트 플랫폼', 라이브 스트리밍 현상금 등은 네트워크, 체인 및 기타 특성을 가진 은밀하고 혼란스러운 새로운 자금 세탁 매개체 및 방법이 되었습니다. 법망이 강화된 후에는 엄격하게 집행되어야 합니다. 법에 따라 자금 세탁 범죄 행위를 처벌하는 동시에 모든 당사자의 협력과 협력, 시너지 효과의 형성을 강화해야합니다. 검찰, 변호사, 금융 규제 기관 및 기타 부서는 조정 및 협력을 강화하고 법 집행 및 사법 협력 메커니즘을 지속적으로 개선합니다. 일반 대중은 더욱 경각심을 갖고 신종 자금세탁 범죄의 본질을 인식하고 작은 이익 때문에 자금세탁의 함정에 빠지지 않아야 합니다.

▌"암호화" 서비스에 대한 사이버 범죄 등 12건의 범죄와 관련하여 파벨 두로프가 체포되었습니다

파리 사법 재판소의 발표에 따르면, 텔레그램의 CEO 파벨 두로프가 12건의 범죄와 관련하여 체포되었다고 합니다. 파리 사법법원이 발표한 성명에 따르면, 텔레그램의 최고 경영자인 파벨 두로프가 승인되지 않은 "암호화" 서비스 및 도구 제공 등의 혐의로 대규모 사이버 범죄 수사의 일환으로 체포되었습니다. 성명은 "인스턴트 메시징 플랫폼 텔레그램의 창립자이자 CEO인 파벨 두로프가 2024년 8월 24일 토요일 파리 외곽의 르 부르제 공항에서 체포되어 오후 8시에 경찰에 구금되었다"고 밝혔습니다. 이번 조치는 2024년 7월 8일 파리 검찰청의 사이버 범죄 방지 부서에서 예비 조사를 시작한 후 시작된 사법 수사의 맥락에서 이루어졌습니다. 사법 수사 중인 범죄는 암호화 서비스 및 도구 제공입니다." 이 문서에는 '미성년자 포르노 이미지 소지 공모'와 '범죄 조직의 불법 수익금 세탁' 등 여러 가지 다른 혐의가 적혀 있습니다. 듀로프는 사이버 범죄 수사의 일환으로 조사를 받고 있습니다.

프랑스 파리 검찰은 텔레그램의 창립자인 듀로프에 대해 12개의 범죄 혐의가 있으며, 그 중 대부분이 사이버 범죄라고 밝혔습니다.

이전에는 프랑스 당국이 파벨 두로프를 8월 28일까지 구금할 수 있다고 보도된 바 있습니다.

시세

작성 시점 기준, 코인게코 데이터에 따르면:

BTC는 최근 하루 동안 -2.1% 상승 또는 하락한 $62,926.97에 거래되었습니다. ;

ETH는 최근 $2,682.99에서 거래되었으며, 장중 상승 또는 하락 -2.3%;

BNB는 최근 $548.81에서 거래되었으며, 장중 상승 또는 하락 < span style="color: rgb(255, 0, 0);">-4.2%;

SOL은 최근 $157.11에 거래되었으며, 하루 동안 상승 또는 하락했습니다-1.0%;

DOGE는 최근 $0.1052에 거래되어 당일에 -4.0%;

XPR은 이날 0.5873달러에서 -2.0% 상승 또는 하락한 0.5873달러에 최종 거래되었습니다.

정책

▌미국 당국, 전 FTX 경영진의 플리바겐 철회 신청에 반대

미국 검찰, 전 FTX 디지털 마켓 공동 CEO 라이언 살라메의 형량 합의 철회 요청에 반대합니다.살라메는 선거자금법 위반 혐의로 유죄를 인정하고 징역 7년 6개월의 실형을 선고받았습니다. 그의 변호사는 협상 과정에서 검찰이 살라메의 파트너인 미셸 본드에 대해 수사하지 않겠다고 암시했다며 합의 철회를 신청했지만, 당국은 8월 22일 본드를 선거자금법 위반 혐의로 기소하며 새로운 기소를 제기했습니다. 살라메는 본드를 조사하지 않겠다는 정부의 약속에 따라 유죄를 인정했다고 주장하고 있습니다. 살라메는 또한 약 600만 달러의 벌금과 배상금을 물어야 합니다.

10월 13일 구치소에 수감될 예정인 살라메는 법원이 기각 신청을 받아들이면 정식 형사 재판을 받게 될 수도 있습니다. 살라메는 샘 "SBF" 뱅크맨-프라이드 전 FTX CEO의 재판에서 증언하지 않았고, 전 FTX 임원 니샤드 싱과 게리 왕은 유죄를 인정하고 증언했으며 뱅크맨-프라이드는 징역 25년 형을 선고받았습니다. 엘리슨의 선고 공판은 아직 예정되지 않았습니다.

▌프랑스 당국은 파벨 두로프를 8월 28일까지 구금할 수 있습니다

8월 24일 프랑스 검찰은 다음을 구금했습니다. 익명의 개인에 대한 사법 수사의 일환으로 텔레그램 창립자이자 CEO인 파벨 두로프를 구금했습니다. 두로프는 불법 활동 공모, 당국에 대한 정보 제공 거부, 자금 세탁, 범죄 조직 연루, 암호화 서비스 미신고 제공 등의 혐의를 받고 있습니다. 프랑스 당국은 추가 심문을 위해 그의 구금 기간을 8월 25일에서 8월 28일로 연장했습니다.

▌크라켄 암호화폐 거래소에 대한 미국 증권거래위원회 소송, 재판으로 향하다

U.S. 캘리포니아 북부 지방법원의 윌리엄 H. 오릭 판사는 미국 증권거래위원회(SEC)가 크라켄 암호화폐 거래소를 상대로 제기한 소송을 재판에 회부한다고 판결했습니다.SEC는 크라켄이 브로커-딜러, 거래소 또는 청산소로 등록되어 있지 않으며 플랫폼에서 이루어지는 암호화폐 거래 중 일부는 증권 범주에 해당하는 투자 계약에 해당한다고 주장하고 있습니다.

크라켄은 암호화폐가 하우이 테스트에 따른 증권의 정의에 부합하지 않는다며 소송을 기각하려 했지만, 오릭 판사는 소송을 재판으로 진행해야 한다고 결정했습니다. 그는 암호화폐는 그 자체로는 증권이 아니지만 암호화폐 거래 계약은 투자 계약에 해당할 수 있으므로 증권법의 적용을 받아야 한다고 말했습니다. 이 사건은 SEC가 규제 범위를 거래소를 넘어 카르다노(ADA) 및 솔라나(SOL)와 같은 특정 암호화폐로 확대하고 있음을 보여줍니다.

▌아브라, 암호화 자산 증권 판매 등록 실패로 미국 SEC와 합의

미국 증권거래위원회(SEC)는 오늘 아브라로 사업을 하는 플루투스 렌딩(Plutus Lending LLC)에 다음과 같은 혐의로 합의를 신청했습니다. 소매 암호화폐 자산 대출 상품인 Abra Earn의 제공 및 판매를 등록하지 않았으며, SEC는 또한 Abra를 미등록 투자 회사로 운영한 혐의로 기소했습니다.

SEC의 고소장에 따르면, Abra Earn은 미국 투자자들이 변동 이자율을 지급하겠다는 약속을 받고 자신의 암호화폐 자산을 Abra에 대여할 수 있도록 했습니다. 전성기에는 Abra Earn의 자산이 약 6억 달러에 달했으며, 그 중 거의 5억 달러가 미국 투자자로부터 나왔습니다. 소장에 따르면 아브라는 투자자들이 자신의 암호화폐 자산에 대해 "자동으로" 이자를 받을 수 있는 수단으로 아브라 적립을 마케팅했으며, 투자자들의 암호화폐 자산을 다양한 방식으로 사용하여 자체적으로 수입을 창출하고 이자 지급에 자금을 조달했다고 주장합니다. 또한 이 소장은 Abra Earn이 증권으로 제공 및 판매되었으며, 이러한 제공 및 판매는 SEC 등록 면제를 받을 자격이 없다고 주장합니다.

위원회의 혐의를 해결하기 위해 Abra는 SEC의 혐의를 인정하거나 부인하지 않고 증권법 및 투자회사법의 등록 요건을 위반하는 것을 금지하고 법원이 결정할 금액의 민사 벌금을 지불하도록 하는 금지 명령에 동의했습니다.

▌TD Cowen: 정치적 교착 상태의 암호화폐 법안, 내년에는 진전이 더딜 수 있다

투자은행 TD Cowen의 애널리스트들은 내년 미국 암호화폐 법안 통과에 대해 보다 현실적인 기대치를 제시하고 있습니다.

TD 코웬의 워싱턴 리서치 그룹 금융 서비스 담당 상무이사 자렛 세이버그는 암호화폐 시장 구조 법안인 FIT21과 상원 농업위원회 법안이 정치적 교착 상태에 빠질 위험이 높아졌다고 말했습니다.

코웬 애널리스트는 "올해 두 법안의 표결 가능성이 낮아지고 있기 때문에 이러한 낙관론은 잘못된 것이라고 생각합니다. 내년에 이 법안들이 정치적으로 막힐 위험이 커지고 있으며, 내년 선거 결과에 관계없이 내년 선거 결과에 대해서도 회의적입니다. 두 정당 모두 업계에 혜택을 제공하기 전에 더 많은 기부금을 원하기 때문입니다."

블록체인 애플리케이션

▌에이브 랩스, 블랙록의 바이들 주식을 활용한 GHO 안정화 계획 공개

에이브 랩스는 자사의 블록체인 애플리케이션을 업데이트할 것을 제안합니다. 블랙록의 토큰화 펀드인 BUIDL의 주식을 사용하여 스테이블코인의 USD 페깅을 유지하는 것을 포함하는 GHO 안정화 모듈(GSM)을 업데이트할 계획입니다.

이 제안에 따르면 새로운 GSM을 통해 에이브는 사용자가 제공한 USD 코인(USDC)을 BUIDL의 주식으로 교환하여 생태계 네이티브 달러 기반 스테이블코인인 GHO를 발행할 수 있습니다. 이 토큰은 사용자가 GHO를 USDC로 교환할 때까지 스마트 컨트랙트에 보관됩니다.

BUIDL의 주식 가치는 토큰당 1달러로 안정화되어 있으며, 매월 투자자에게 일일 수익이 지급됩니다. 이 펀드는 자산을 현금, 미국 재무부 채권, 환매조건부채권으로 분배합니다. RWA.xyz에 따르면 BUIDL의 운용자산(AUM)은 5억 5,200만 달러가 넘습니다.

암호화폐

▌코인시큐리티 임원 티그란 감바리안, 나이지리아에서 6개월간 구금, 아내가 즉각 석방 요청

코인시큐리티 금융범죄 컴플라이언스 책임자 티그란 감바리안은 나이지리아에 6개월간 구금되어 있습니다. 그의 아내인 유키 감바리안은 최근 공개된 영상 성명에서 남편이 더 이상 걸을 수 없을 정도로 건강이 급격히 악화되었고 구금 기간 동안 말라리아 폐렴을 여러 차례 앓았다며 남편의 즉각적인 석방을 호소했습니다.2월 나이지리아 수도 아부자에 구금된 감바리안은 처음에는 가택 연금되었다가 쿠제 감옥으로 이송되었습니다. 그는 현재 증거가 뒷받침되지 않는 돈세탁 혐의를 받고 있습니다. 그의 곤경은 미국 의회의 일부 의원들의 관심을 끌었으며, 이들은 즉각적이고 인도적인 석방을 촉구했습니다. 미국 정부는 아직 감바리안의 상황에 대한 공식 성명을 발표하지 않았습니다.

DDoS 공격으로 프랑스 정부 웹사이트가 오프라인 상태, 파벨 두로프 체포와 관련이 있을 수 있음

다수의 프랑스 정부 웹사이트가 분산 서비스 거부 공격으로 인해 오프라인 상태가 되었습니다. 서비스 거부(DDoS) 공격으로 인해 여러 프랑스 정부 웹사이트가 오프라인 상태가 되었으며, 이 공격은 러시아 해킹 그룹과 연관된 것으로 의심되고 있습니다. 영향을 받은 웹사이트에는 파리 행정법원, 프랑스 보건부, 프랑스 대법원 등이 포함되어 있습니다. 이번 공격은 텔레그램 창립자 파벨 두로프가 프랑스에서 체포된 것에 대한 대응으로 추정됩니다.

두로프는 불법 활동 공모 등의 혐의로 지난 8월 24일 프랑스 당국에 의해 구금되었습니다. 이후 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 듀로프의 체포가 정치적 동기에 의한 것이 아니며 표현의 자유에 대한 프랑스의 약속을 재차 강조하는 성명을 발표했습니다. 그러나 이 성명은 암호화폐 커뮤니티와 언론의 자유 운동가들의 광범위한 비판을 불러일으켰고, 이더리움 공동 창립자 비탈릭 부테린과 억만장자 엘론 머스크를 비롯한 업계 리더들이 듀로프의 석방을 촉구했습니다.

이 글을 쓰는 현재 듀로프는 정식으로 범죄 혐의로 기소되지 않았습니다. 프랑스 당국은 추가 조사를 위해 8월 28일까지 그를 구금할 수 있습니다.

▌프랙탈 비트코인: 9월 9일 메인넷 출시 예정, 토큰의 80%가 커뮤니티에 할당

프랙탈 비트코인은 X 플랫폼에 △메인넷이 9월 9일에 가동될 예정 △전체 토큰의 80%가 커뮤니티에 할당되며, 락업이 적용된 토큰의 20%는 팀과 기여자에게 할당 △프랙탈 메인넷의 블록 높이 21,000에서 brc-20이 활성화 △프랙탈에서 pizzaSwap(구 피자스왑)이 블록 높이 21,000에서 활성화될 것이라고 게시했습니다. 프랙탈의 피자스왑(이전의 프랙탈 스왑)은 이번 주 테스트넷에서 출시될 예정이며, 피자스왑이 온라인 상태가 되면 관계자들은 사용자가 비트코인과 프랙탈 간에 BTC 및 기타 자산을 전송할 수 있는 내장형 미니 자산 브리지 테스트를 시작할 것입니다.

▌페이팔 스테이블코인 PYUSD, 1년 만에 시가총액 10억 달러 돌파

8월 26일, 페이팔의 스테이블코인인 PYUSD가 2023년 8월 출시 이후 처음으로 10억 달러를 돌파했다고 발표했습니다. 는 이더리움에서 출시되었다가 현재 대부분의 토큰이 솔라나에서 발행되는 등 큰 변화를 겪었습니다. 최신 데이터에 따르면 2024년 8월 26일 기준 PYUSD의 시가총액은 1,008,546,868달러로 새로운 이정표에 도달했으며, 이는 USDC보다 거의 두 배, USDT보다 세 배 빠른 속도로 달성한 기록입니다.

▌OP 랩스: 이제 OP 스택에서 USDC 표준을 연결합니다

옵랩스는 플랫폼 X에서 브릿지 USDC 표준이 OP 스택에 상륙했으며 OP 체인은 OP 스택 브리지 사양을 사용하여 브릿지 USDC 표준을 배포할 수 있다고 발표했습니다. OP 랩스는 서클의 사양과 프로세스는 브릿지 USDC를 OP 체인에 쉽게 배포하는 방법을 제공한다고 덧붙였습니다. 그리고 향후 네이티브 USDC로 업그레이드할 수 있는 옵션도 있습니다.

중요 경제 개발

▌연준이 9월에 금리를 25bp 인하할 확률은 68퍼센트입니다. strong>

CME의 'Fed Watch'에 따르면 연준이 9월에 금리를 25bp 인하할 확률은 68%, 50bp 인하할 확률은 32%입니다. 연준이 11월까지 금리를 50베이시스포인트 인하할 확률은 48.7%, 75베이시스포인트 인하할 확률은 42.2%, 100베이시스포인트 인하할 확률은 9.1%로 전망하고 있습니다.

▌도이치뱅크: 고용시장 회복에 미국 10년물 국채 공매도 제안

도이치뱅크의 전략가들은 미국 고용시장이 여전히 탄력적이기 때문에 미국 10년물 국채를 공매도할 것을 제안하며, 다음과 같이 주장하고 있습니다. 10년 만기 국채 수익률은 현재 수준에서 약 30 베이시스 포인트 상승할 수 있다고 주장합니다.

▌골드만삭스의 트레이딩 부문은 이번 주 S&P 500 지수가 사상 최고치를 기록하거나 시장에서 FOMO 심리를 촉발할 것으로 예상합니다

골드만삭스 글로벌 시장 전무이사 겸 전술가. 전문가 스콧 루브너에 따르면 기업 환매와 체계적인 투자 전략으로 인한 강한 자금 유입이 이번 주 S&P 500 지수를 사상 최고치로 끌어올리고 투자자들의 투자 실패에 대한 두려움(FOMO)을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다. 루브너는 "이번 주에는 기계와 기업의 비감정적 수요가 하루 170억 달러로 추정되며, 9월 16일까지 3주간의 주식 거래 기간이 매우 유리할 것으로 예상한다"고 말했습니다. 골드만삭스가 상품 트레이딩 어드바이저(CTA)를 대상으로 한 이번 주 시뮬레이션에 따르면 이들 펀드는 시장 흐름에 관계없이 주식을 매수할 것으로 보입니다. 또한 지난주 골드만의 기업 바이백 부문은 2023년 같은 기간의 두 배 이상으로 올해 들어 가장 큰 수요를 보였으며, 루브너는 9월 13일 분기 조용한 기간까지 매수세가 강할 것으로 예상하고 있습니다.

황금 백과사전

▌비탈릭이 등록한 새 도메인 이름 dacc.eth는 무엇인가요?

이더리움의 공동 창립자 비탈릭 부테린은 '방어적 가속주의'를 의미하는 새로운 이더리움 도메인 이름을 선택했습니다. 부테린의 d/acc는 기술 개발에 대한 통제되고 신중한 접근을 옹호하며, 더 많은 탈중앙화를 촉진합니다. 탈중앙화. 이 철학은 "보다 민주적인 세상을 만들고 유지하기 위해 노력하며, 중앙집중화를 문제에 대한 바람직한 해결책으로 삼지 않으려 한다"고 말합니다.

면책 조항: 골든 파이낸스는 블록체인 정보 플랫폼으로서 실제 투자 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 기사를 게시합니다. 올바른 투자 개념을 정립하고 위험에 대한 인식을 높여주시기 바랍니다.