필리핀에서의 체포 작전은 예상치 못한 '깜짝' 결과를 낳았습니다: 70억 사기 사건의 주범인 선 리밍이 체포되었습니다.

필리핀 이민청 대변인 다나 산도발은 일요일(7월 28일), 필리핀 이민청이 토요일 벵겟주의 한 마을을 급습해 불법 체류 중인 외국인 2명을 체포했다고 밝혔습니다.

체포된 외국인은 35세의 왕과 37세의 쿠온 모언입니다. 두 사람은 시에라 지역 이민국 정보 부서와 대통령 조직범죄방지위원회(PAOCC)의 합동 작전으로 체포되었습니다.

체포된 두 명의 중국인, 35세 왕(왼쪽)과 37세 쿠온 모어른(오른쪽)

이 체포 작전에는 또 다른 목표가 있습니다.

앞서 노만 탄싱코 필리핀 이민국(BI) 국장은 탈락 주 밤반 타운의 BC 공원에서 도주한 혐의를 받고 있는 중국인 여성을 체포하라는 명령을 내렸습니다.

이민국 요원들이 현장에 도착했을 때 대상자를 찾지 못했지만 근처에서 다른 외국인 2명을 발견했습니다.
확인 결과, 캄보디아 시민권자인 쿠온은 서류를 제출할 수 없어 미등록 체류 외국인인 것으로 밝혀졌습니다.

쿠온은 2020년 8월까지 유효한 비자가 있는 캄보디아 여권이라고 주장한 사진만 제시할 수 있었습니다.
왕은 취업 비자를 가지고 있지만 불법 외국인을 은닉한 이민법 위반으로 기소될 수 있습니다.

인터폴 적색 통지, 중국 70 억 사기 사건의 주범이 우연히 체포되었습니다.

PAOCC 사무국장 겸 차관 길버트 크루즈에 따르면, 캄보디아 시민이라고 주장한 쿠온 모어른은 실제로는 본명이 쑨 리밍인 중국인으로, 이전에 위조 캄보디아 여권을 사용한 혐의로 체포된 적이 있다고 합니다.

버트 크루즈는 선이 이전에 중국에서 리밍닷컴이라는 금융 플랫폼을 만든 적이 있다고 말했습니다. 선과 그의 동료들은 정부로부터 많은 엔지니어링 프로젝트를 수주했다고 거짓말을 하고 2023년 7월에 발각될 때까지 공공 예금을 미친 듯이 흡수했습니다. 당시 썬은 이 플랫폼을 통해 70억 달러 이상의 부를 축적했으며 피해자 수는 2만 명을 넘어섰습니다.

Liming.com 웹페이지가 차단되었습니다.

그 후 선 씨는 돈을 들고 필리핀으로 도주했습니다. 이후 필리핀과 캄보디아 등 동남아시아 국가를 여행하며 숨어 지냈고, 해외 게임 회사를 설립했습니다. 그는 포락의 불법 POGO인 럭키 사우스 99의 운영과 관련이 있습니다. 이 조직은 인신매매 및 기타 불법 활동과 연관되어 있어 법 집행 기관에서 신속한 수색을 실시했습니다.

버트 크루즈는 "그는 미국 내 여러 사기 농장의 자금 조달자이자 운영자로 확인되었으며, 그 중 하나가 이번에 압수수색된 포락 사기 센터였다"고 말했습니다.

필리핀, 역외 게임 운영 금지

페르디난드 마르코스 필리핀 대통령은 7월 22일 전국적으로 해외 도박 운영을 금지한다고 발표했습니다.
페르디난드 마르코스 필리핀 대통령은 주로 중국인이 운영하는 이러한 역외 게임 업체들이 금융 사기, 돈세탁, 인신매매, 고문, 납치, 살인 등의 범죄 활동에 연루되어 있다며 올해 안에 전면적인 금지 조치를 취하기로 결정하고 규제 당국에 게임 산업 전체를 종식시킬 것을 명령했습니다. .

이후 필리핀 이민국은 7월 24일 해외 게임 운영업체의 모든 외국인 직원에게 2개월 이내에 필리핀을 떠나야 한다고 명령했습니다. 예비 추산에 따르면 약 2만 명이 영향을 받을 것으로 예상되며, 이 중 대다수가 중국인입니다.

이번 체포 작전은 마르코스 대통령의 금지령에 대한 대응으로 실시되었습니다. 어제(8월 1일) 필리핀 주재 중국 대사관은 중국과 필리핀의 법 집행 기관이 페르디난드 마르코스 필리핀 대통령이 금지령을 내린 이후 첫 번째 체포 작전을 실시했다고 발표했습니다. 이번 합동 작전으로 필리핀에서 도박 산업에 종사하는 중국인 약 30명을 송환했습니다.

필리핀에서 불법 및 범죄 활동의 거의 모든 지도자와 피해자는 중국인입니다.

주중 필리핀 대사인 제이미 플로르크루즈는 POGO의 가해자 대부분이 중국 출신이지만 피해자 중 상당수도 중국인이라고 말했습니다.
그는 또한 많은 돈을 수반하고 지역 국고에 수익을 가져다주며 필리핀의 특정 지역에 일자리를 창출하기 때문에 POGO가 지속되고 있지만 도박 센터는 각종 범죄 활동을 낳고 필리핀 대중 사이에서 중국의 이미지를 손상시킨다고 말했습니다.

"모든 것을 고려할 때 POGO 금지 조치는 필리핀-중국 관계에 좋은 일입니다. 상호 이익이 되는 일에 협력할 수 있는 기회가 생겼으니까요. 공공의 이익을 위해 함께 무언가를 할 수 있게 해줍니다. 양국은 범죄를 저지른 것으로 의심되는 중국인의 신원 확인과 송환에 협력할 뿐만 아니라 정보 교환에도 참여하고 있습니다."라고 플로크루즈는 말했습니다.

필리핀 중국계 여성 시장 궈화핑에 대한 사건은 계속 발효 중입니다.

지난달 필리핀에서 깜짝 놀랄 만한 사건이 발생했습니다. 탈락 주 밤반 시의 중국인 여성 시장인 앨리스 구오(궈화핑)가 신분 도용과 통신 사기 및 돈세탁 사건에 연루된 혐의로 기소된 것입니다.

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현재 필리핀 경찰(PNP)과 국가수사국(NBI) 등 법 집행 기관은 궈화핑을 체포할 방법을 찾기 위해 노력하고 있습니다. 프란시스 에스쿠데로 상원 의장은 궈 화핑이 아직 필리핀에 있다는 사실을 NBI가 확인했다고 말했습니다. 법 집행 기관이 상원의 명령에 따라 궈화핑을 체포하지 못한 것은 '부끄러운 일'입니다.

조지 가르시아 선거관리위원회 위원장에 따르면 궈의 선거 서류를 조사하는 선거관리위원회 사실조사위원회는 이번 주에 권고안을 발표할 예정입니다.

가르시아는 궈 시장이 선거법을 위반한 것으로 밝혀지면 또다시 체포 영장이 발부될 것이라고 말했다. 그는 궈에 대한 체포 영장은 선관위가 궈를 지방 재판소에 형사 고소하면 발부될 수 있다고 언급했습니다.