TRB의 롤러코스터 타기: 거대한 고래 통제, 팀 배송, 과도한 레버리지

2024년이 막 시작되었고, 예언 기계 서킷의 오래된 텔러 헌정 토큰인 TRB는 롤러코스터를 타고 있습니다.

12월 31일, 3개월여 만에 11달러에서 268달러까지 올랐던 TRB는 제동을 걸지 않고 오히려 6시간 만에 590달러에 육박하며 최고치를 기록했습니다. 더 놀라운 장면은 같은 6시간 동안 TRB가 149달러 근처까지 급락하는 것이었습니다.

12시간 동안의 기복, 로고처럼 생긴 '보름달 조준경' TRB가 새해 첫 '장단기 이중 폭발' 비극을 암호화폐 시장에 일으켰습니다. 전체 네트워크 계약 폭발은 7,310 만 달러에 달했고, 장단기 투자자들은 화가 났고, 그들은이 "악마 코인"놀이였습니다.

시장에서는 마침내 2586819의 TRB 최대 공급량이 통제되었다는 목소리가 들렸습니다. 온체인 분석 도구인 스팟 온 체인은 이전에 "유통되는 250만 TRB 중 약 170만 개가 거래소에 있고, 20개의 고래가 66만 개를 보유하고 있다"고 집계한 바 있습니다.

2023년 8월, 암호화폐 자산 투자자이자 서비스 회사인 LD 캐피털이 TRB의 온체인 포지션 구축에 대해 보도했을 당시에도 일부 주소 빨아들이기가 발생했습니다. 그 결과 일부 투자자들은 LD를 관리자로 지목했고, 이 회사의 파트너인 지유에 루는 공개적으로 증거에 대한 현상금 1,000만 달러를 제시하며 해명을 촉구했습니다.

그 후 일부 체인 분석가들은 TRB가 급락하기 전인 1월 1일, 텔러 트리뷰트 팀이 중앙화된 거래소 코인베이스에 4,211 TRB를 입금했으며, 체인 데이터에 따르면 이틀 전에 7,000 TRB를 코인베이스에 이체한 것으로 나타났다고 지적했습니다. 이 팀은 이틀 전, TRB가 계속 상승하던 시기에 7,000 TRB를 코인베이스로 이체했습니다.

유동성이 낮은 TRB 시장에서는 과도한 레버리지 거래 포지션도 TRB의 기복을 부추겼습니다. 일부 트레이더는 TRB의 일일 계약 회전율이 5억 달러가 넘는다며 "도박꾼이 매우 많다"고 말했습니다.

메가 고래 통제, 팀 출하, 과도한 레버리지, 통제되지 않는 "악마 코인" TRB는 새해 첫 번째 컷을 완료했습니다.

여러 개의 짧은 이중 폭발 "둥근 달 마체테"12 시간의 자전 수확

새해 전날 밤 9시 25 분 이전에 4 개월 동안 계속 상승했습니다. 268.88달러에서 상승했고, 다음날 오전 6시 15분에는 593.09달러로 120.5% 상승했습니다.

TRB는 시장의 관심을 끌자마자 다음 시간 이후 절벽에서 떨어져 6시간 만에 최저 143.69달러까지 떨어지며 고점 대비 312.75% 하락했습니다.

단기간의 급격한 변동은 계약 시장의 '장단기 이중 폭발'의 직접적인 원인이 되었습니다. 데이터에 따르면 1월 1일 오전 8시 24시간 전 TRB 선물 계약은 7,310만 달러에 달했으며, 이 중 공매도 단일 파열은 4,449만 달러, 매수 단일 파열은 2,861만 달러에 달했습니다.

7,310만 달러 규모의 24시간 TRB 선물 계약 폭락

중앙화된 거래소에서 발생한 폭락 외에도 탈중앙화된 디파이 앱도 예외가 아니었습니다.

1월 1일, 탈중앙화 합성자산 발행 프로토콜 신세틱스(SNX)는 비정상적인 TRB 변동성으로 인해 SNX 약정자들이 약 2백만 달러의 손실을 입었습니다.

@kain.eth는 신세틱스에서 TRB의 오픈 포지션 한도는 원래 25만 달러였으나 지난 몇 달 동안 가격이 상승하면서 한도가 1250만 달러로 늘어났으며, 이는 하향 조정되어야 했지만 위험 관리가 느슨했다고 설명합니다. "오늘 TRB 가격이 급등하면서 여러 개의 숏 포지션이 개설되었지만 현물과 계약 가격의 불일치로 인해 차익거래 잔액이 실패했으며, 이는 신세틱스에게 교훈이 될 것입니다."

TRB 가격 이상은 거래소 시세에도 나타났습니다. 1월 1일 10:00경 OKX의 TRB/USDT 가격은 233.24달러에 형성된 반면, 코인은 170.74달러에 형성되어 36.6%의 스프레드를 보였습니다.

실제로 로고는 "보름달을 형상화한 것"과 같습니다. TRB는 2019년 초에 등장한 탈중앙화 예언 기계 프로토콜 텔러 트리뷰트 네이티브 토큰으로, 총 발행량은 258.6819만 개입니다. 2,586,819,000개, 현재 유통량은 2,553,723,000개로 거의 유통이 완료된 상태입니다.

암호자산 시장을 위한 제3자 데이터 플랫폼인 코인게코(CoinGecko)에 따르면 TRB는 2019년 10월 초 0.80달러에 불과한 가격으로 유통시장에 진입했고, 2021년 암호화폐 강세장에서 146.14달러까지 올랐다가 나흘 뒤 100달러 아래로 떨어졌다. 이후 TRB 가격은 지난 1년간 두 자릿수 범위에서 등락을 거듭했습니다.

거의 2년 동안 잠잠하던 TRB 가격이 2023년 8월부터 갑자기 다른 움직임을 보였습니다 ↪CF_200D↩↪CF_200D↩↪CF_200D↩

2023년부터 9월까지 TRB는 $8-$10 사이를 유지했습니다. 9월 16일, 한 달도 채 되지 않아 10달러 정도였던 TRB가 40달러 이상으로 급등했고, 몇 배로 상승하여 9월 말에는 일부 거래소에서 60달러를 돌파하기도 했습니다. 반달 후 수리를 거쳐 10월 13일 46달러 부근에서 상승세를 이어가 11월 초 139.92달러로 최고치를 기록했고, 마침내 연말 고점 및 폭포, '블러드 워시' 계약 시장에 도달했습니다.

이러한 2019 년은 프로젝트의 세대와 반쯤 죽은 거의 2 년 동안 갑자기 작년 9 월에 갑자기 죽음에서 돌아와 충격을 받아 연말까지 "살인자"의 다중 짧은 이중 폭발로 바뀌 었습니다. 평범하지 않은 것은 악마적이어야합니다.

매장 4 개월 & nbsp; 대왕 고래 빨판 제어 디스크

악마가 방출 된 후 "악마 코인". 디스크를 조종하는 대왕고래의 상황이 서서히 정리되고 있습니다.

실제로 12월 29일 TRB가 225달러까지 상승했을 때, 온체인 데이터 분석 도구인 스팟 온 체인은 "유통되는 250만 달러의 TRB 중 약 170만 달러가 거래소에 있고, 고래 20마리 660,000개를 보유하고 있습니다."

스팟 온 체인은 데이터를 분석한 결과, 칩을 보유한 고래들이 8월과 9월에 15달러라는 유리한 가격에 TRB를 축적했으며, 그 이후 토큰 가격이 15배 상승해 총 1억 2천만 달러(실현 수익 4천만 달러, 8, 천만 달러). 지난 두 달 동안 고래들은 천천히 토큰을 거래소에 예치해 왔으며, 보유 자산을 청산하기 위해 매수와 매도를 반복하는 사이클을 만들어 왔습니다.

2017년 암호자산을 경험해 본 사람이라면 누구나 알다시피, 토큰은 한 사람 또는 소수의 손에 지나치게 집중되면 은행가들이 가격을 조작하는 도구가 됩니다.

스팟 온 체인은 당시 대부분의 토큰이 여전히 고래들의 손에 있었기 때문에 그들이 게임을 통제하고 있다고 암시했습니다. 숏 포지션을 청산하기 위해 가격이 급등하고, 보유 자산을 청산하기 위해 매도가 급증할 수 있었습니다.

스팟 온 체인의 힌트는 결국 예언이었고, TRB는 새해 들어 불과 6시간 만에 급락했습니다.

이 고래들은 누구일까요?

유감스럽게도 블록체인 주소의 공개성 덕분에 누구나 자산이 어디로 흘러가는지 확인할 수 있지만, 블록체인의 익명성 때문에 외부인은 특정 보유자의 신원을 알 수 없습니다.

일각에서는 암호화폐 투자 서비스 제공업체를 조작의 주범으로 지목하기도 합니다. 소셜 미디어에서 일부 사람들은 중국 암호화폐 커뮤니티의 많은 사람들에게 친숙한 LD 캐피털을 비난했습니다.

이에 대해 LD 캐피털의 파트너인 루 지위에(Lou Jiyue)는 X를 비롯한 여러 소셜 미디어 채널에 "코인섹 계정 KYC 정보와 LD/내 자신/우리 계열사 관련 정보, 거래 비용, 이번 TRB 가격 변동성을 실명으로 찾아내면 천만 달러를 보상으로 지급하고, 그렇지 않으면 소문을 퍼뜨려주세요! 1,000만 달러; 그렇지 않으면 이 정보를 3,000회 이상 유포할 경우 관련 법적 책임을 추궁할 권리가 있습니다."

액세스 캐피털에 대한 고발은 지난해 8월 28일 이 기관이 발표한 TRB 자금 분석 보고서에 근거한 것으로 보입니다. 실제로 액세스 캐피털은 당시 보고서에서 일부 주소가 TRB를 빨아들이고 있다고 언급했습니다.

보고서에 따르면 8월 21일에는 올해 1월 이후 가장 높은 수준이자 이전 기간보다 훨씬 큰 폭의 체인 변동이 관찰되었습니다. 동시에 가격은 10달러 근처에서 큰 변동을 보이지 않았으며, "이 시점에서 누군가 체인에서 포지션을 취한 것으로 보인다"고 말했습니다.

주소 대 신원 대응이 없는 이 보고서는 액세스 캐피털이 시장을 통제하고 있다는 비난의 증거는 아니지만, TRB의 거대 고래가 실제로 저점에서 돈을 빨아들이고 있다는 사실을 입증합니다.

고래들은 불확실하고, 고점에서 매도한 사람들은 그 행위로 적발되었습니다.

1월 1일, 온체인 분석 도구인 룩온체인(Lookonchain)은 추적 데이터를 바탕으로 텔러 트리뷰트 개발팀과 관련된 지갑 주소가 TRB 가격이 급등한 후 4,211 TRB를 거래소 코인베이스로 전송했다고 밝혔습니다. 당시 가격으로 이 TRB는 240만 달러의 가치가 있었습니다.

팀 텔러 관련 주소는 TRB를 코인베이스 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 로 여러 번 전송했습니다. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

체인 데이터에 따르면 0x1B8로 시작하는 이 주소는 12월 한 달 동안 12,735 TRB를 코인베이스에 전송했고, 텔러의 다중 서명을 통해 20,000 TRB를 받기도 했습니다.

따라서 텔러 트리뷰트 팀이 TRB의 최고치에서 이익을 얻었을 가능성을 배제할 수 없습니다.

그리고 분석가 @Riyad_carey는 텔러 트리뷰트 팀이 가격 폭락 몇 시간 전에 코인베이스에 TRB를 입금했지만, 코인베이스에서 매도한 시점은 코인베이스보다 약 2분 빠르다고 지적했습니다. 그러나 텔러 트리뷰트 팀이 두 번째로 코인베이스에 TRB를 입금한 후 시장에서 35만 달러의 매도세가 발생하여 TRB 가격이 500달러에서 400달러로 떨어졌습니다. 그는 이와 관련하여 텔러 트리뷰트 팀이 칩을 지우는 것을 배제하지 않았지만, 심각한 가격 조작의 진짜 고래가 코인베이스에 숨어 있다고 주장했습니다.

이 분석은 또한 거대 고래 주소 힌트 모음을 구축하는 도구인 스팟 온 체인이 추적한 데이터와 일치하며, 9월 이후 고래들의 지갑에 있던 TRB 대부분이 세계 최대 암호화폐 자산 거래소인 코인세이프로 이동한 것으로 나타났습니다.

그리고 오늘(1월 5일) 현재도 이 체인의 데이터에 따르면 코인세이프의 주소는 총 771,600 TRB, 즉 전체 공급량의 29.82%를 보유해 여전히 TRB 보유자 중 1위를 차지하고 있으며, 두 번째로 많이 보유하고 있는 거래소는 OKX로 총 189,700 TRB로 7.2퍼센트.

또한 TRB 주소 내 상위 10개 비거래소 거대 고래가 전체 공급량의 24.85%인 약 642,900개를 차지해 여전히 칩이 집중되어 있는 것으로 나타났습니다.

과도한 레버리지 '카지노' 아무도 살아남지 못했다

TRB의 급등락으로 피해를 본 투자자들은 그림자 속에 숨어 디스크를 조종하는 거대 고래들을 저주하고 있습니다. 거래소는 거대한 고래 학살 투자자들이 불만을 표명하도록 내버려 두었고, 일부 사용자는 코인베이스, 코인베이스, OKX 및 기타 거래소에이 "독립형 코인"을 제거 할 것을 촉구했습니다.

사건 발생 후 코인베이스는 TRB 출금 서비스를 일시적으로 중단하는 조치를 취했습니다.

7천만 달러가 넘는 폭발 금액으로 인해 많은 사람들이 큰 손실을 입었고, 시장에서의 과도한 레버리지 거래 행위도 TRB의 급등락에 영향을 미쳤습니다.

지난 8월 초, Got Capital은 연쇄적인 TRB 빨아들이기 행위가 동시다발적으로 발견되었으며, 당시 TRB의 계약 회전율과 포지션도 상승하는 것으로 나타났습니다. 8월 26일 오전에만 TRB의 24시간 계약량은 151%, 계약 포지션은 93% 증가했습니다. "대규모 계좌 포지션은 롱 포지션에 있는 반면, 계좌 롱/숏 비율은 0.96으로 많은 수의 개인 투자자가 숏 포지션에 있음을 시사합니다."

8월 26일 칼더 캐피털이 기록한 TRB 계약의 시장 데이터

당시 TRB는 거래량 3050만 달러, 포지션 1280만 달러로 여전히 거래되고 있었습니다. 불과 이틀 후인 8월 28일까지 TRB의 계약량과 포지션은 급증했고, "지난 24시간 동안 계약량은 16억 달러, 포지션은 약 6,800만 달러에 달했습니다."

8월은 고래들이 빨아들이기 시작하는 시기입니다.

2023년 10월 TRB 계약 포지션 변화 및 버스팅 데이터

상식적으로 지속적으로 상승할 것으로 판단되는 코인은 없습니다. 하지만 TRB는 상식에 아랑곳하지 않고 10월 들어 '공군'이 TRB의 정기 버스트 상승 국면이 되었습니다. 10 월 26 일까지 계약 시장에서 2 억 5 천만 달러의 총 시장 가치 인 2 억 5 천 5 백만 달러, 펀딩 비율 -1.38 %의 위치에 나타났습니다.

지속적인 숏 포지션 폭발이 발생한 후 일부 트레이더는 위기를 감지하고 TRB 거래를 포기한 반면, 일부 사람들은 여전히 악을 믿지 않고 항상 고점에서 공매도 이익의 물결을 먹고 싶어하지만 반복적으로 실패했습니다.

12월 29일, TRB가 아직 500달러에 도달하지 않았을 때, 토큰을 공매도했던 코인안 사용자 Myth는 자신이 35달러 근처에서 TRB를 공매도했고 운 좋게 큰 되돌림을 먹었으나 계속 공매도를 시도한 후 수익이 80% 가까이 되돌아갔고 이후 기초를 포기했다고 회상했습니다. .

그는 대형 보유 은행가들이 코인 가격을 조작해 스매시를 계속 끌어낸 다음 계약을 활용해 이익을 얻고 있다고 추측했습니다. 그는 "여전히 컨트랙트 플레이를 하고 있다면 이 코인을 멀리하는 것이 최선"이라며 "현재 이 토큰은 하루에 5억 U 이상의 컨트랙트 거래가 발생하고 있으니 도박꾼이 정말 정말 많다고 보면 된다"고 말했습니다.

2일 후, TRB는 6시간 만에 급등했다가 6시간 만에 다시 급락하며 공매도와 공매도 모두 폭락했고, 계약 시장은 아무도 살아남지 못한 아수라장이었습니다.

돌아보면, 공급량이 258만 개에 불과한 TRB는 이미 유동성이 거의 바닥난 상태이며, 가격 자체가 높지 않은 시장에서는 이런 종류의 암호화폐는 낮은 가격에 빨려 들어가기 쉽습니다. 은행가들이 점점 더 많은 칩을 손에 넣으면 그들은 거의 선을 그릴 권리의 K 라인을 잡을 것이고 계약 시장의 "눈을 감은 플레이어"는 학살 당할 수 있습니다.

"악마 코인" TRB의 존재와 악마 출시 후에도 계속 존재하면서 암호화 자산 시장에서 투자자 보호가 부족하다는 것을 다시 한 번 증명했습니다. 이러한 환경에서 투자자가 스스로를 보호할 수 있는 방법은 단 하나, 눈을 크게 뜨고 비유동성 시장에 접근하지 않는 것뿐입니다.