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터키 당국, 암호화폐 사기 혐의로 용의자 127명 구금

2024/05/31 10:20

따르다

터키 내무부 장관 알리 예를리카야가 이끄는 터키 당국은 앙카라의 암호화폐 사기 플랫폼에 대한 대대적인 작전을 실시했습니다. '사이버괴즈-42 작전'으로 명명된 이번 단속은 스마트 트레이드 코인 STC의 사기 행위를 겨냥한 것으로, 100명이 넘는 용의자를 구금했습니다.

"앙카라를 중심으로 하는 2️⃣1️⃣ 지역에서 '스마트 트레이드 코인'이라는 소위 암호화폐 자산 매매 플랫폼을 통해 '위험 부담 없는 고수익'을 약속하며 자격 사기 범죄를 저지른 개인을 대상으로 '시베르괴즈-42' 작전이 수행되었습니다.

1️⃣ 수십억 달러의 부당이득...pic.twitter.com/4NTV0cUhP9
알리 예를리카야 (@AliYerlikaya)2024년 5월 30일

스마트 트레이드 코인 폭로: 약속된 수익에서 폰지 사기까지

스마트 트레이드 코인은 암호화폐 거래 플랫폼을 통해 투자자에게 최소한의 위험으로 높은 수익을 제공한다고 주장했습니다. 이 회사는 투자 안전을 보장하기 위해 고급 거래 봇과 손절매 기능을 활용한다고 주장했습니다. 그러나 조사 결과, 전형적인 폰지 사기 수법으로 운영되어 10억 달러 이상의 투자금을 가로챈 것으로 밝혀졌습니다.

이 사기는 기존 투자자를 유인하여 새로운 참가자를 모집하고, 그 자금으로 사기 운영을 지속하는 데 사용했습니다. 터키 당국은 폰지 사기를 통한 국제 사기 및 자금 세탁에 연루된 127명의 용의자를 확인했습니다.

작전 기간 동안 당국은 부동산 177건, 동산 61건, 각종 암호화폐 자산 등 총 10억 터키 리라에 달하는 상당한 자산을 압수했습니다. 또한 무허가 총기류도 압수했습니다.

스마트 트레이드 코인: 터키 단속에서 오랜 의혹이 확인된 스마트 트레이드 코인

스마트 트레이드 코인은 2021년부터 수많은 불만이 제기되는 등 오랫동안 사기 의혹을 받아왔습니다. 항의와 법적 조치에도 불구하고 이 회사는 운영을 계속하여 5만 명 이상의 터키 투자자에게 사기를 친 혐의를 받고 있습니다.

AI 멀티플 리서치는 비현실적인 수익 주장과 불투명한 사업 관행을 이유로 2023년에 스마트 트레이드 코인을 잠재적 사기라고 지적했습니다. 수석 애널리스트인 셈 딜메가니는 이 회사의 차익거래 주장이 믿을 수 없다고 강조하며 투명성 부족을 지적했습니다.

스마트 트레이드 코인에 대한 이번 단속은 암호화폐 사기에 맞서 싸우겠다는 터키 정부의 의지를 보여줍니다. 투자자들의 경고와 항의에도 불구하고 이 회사는 지금까지 아무런 제지 없이 계속 운영되었습니다.

스마트 트레이드 코인 폰지 사기를 해체하기 위한 터키 당국의 조직적인 노력은 암호화폐 사기에 대한 적극적인 자세를 보여줍니다. 그러나 이 사례는 암호화폐 산업을 규제하고 사기 사기로부터 투자자를 보호해야 하는 과제를 강조하기도 합니다. 진화하는 암호화폐 환경에서 소비자를 보호하기 위해서는 지속적인 경계와 규제 조치가 필수적입니다.

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