미국에서 체포되어 기소된 두 명의 중국인 - 무슨 일이 일어나고 있나요?

미국 캘리포니아 중부 지방 검찰청은 암호화폐 투자 사기와 관련된 유령 회사를 통해 최소 7,300만 달러를 세탁한 혐의로 중국인 2명을 기소하는 대배심 기소장이 봉인 해제되었다고 발표했습니다. 이들은 체포되어 기소되었습니다.

41세의 다렌 리는 중국과 세인트키츠네비스 이중 국적을 보유하고 있으며 중국, 캄보디아, 아랍에미리트에 거주하고 있습니다. 그는 4월 12일 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항에서 체포된 후 캘리포니아 중부지구로 이송되었습니다.

템플시티에 거주하는 38세의 장이청(Yicheng Zhang)이 로스앤젤레스에서 체포되어 기소되었습니다.

두 사람은 자금 세탁 음모와 6건의 실질적인 국제 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다. 유죄 판결을 받으면 각 혐의에 대해 최대 징역 20년형을 선고받게 됩니다.

장은 혐의에 대해 무죄를 주장했으며, 재판은 7월 9일로 예정되어 있습니다. 그는 5월 21일로 예정된 구금 심리와 함께 연방 구치소에 수감되어 있습니다. 리는 연방 치안 판사로부터 보석 없이 구금 명령을 받았으며, 5월 20일에 심리가 열릴 예정입니다.

마틴 에스트라다 미국 법무장관은 "이러한 복잡한 금융 사기 수법은 모든 미국인의 재정적 안녕에 위험한 위협이 되고 있습니다.

제 사무실은 이러한 사기 수법을 지속적으로 해체하고 처벌할 것이지만, 모든 사람들이 이러한 약탈적 활동으로부터 가족을 보호하기 위해 보이스피싱 및 기타 유형의 금융 사기에 대해 스스로 교육할 것을 권장합니다. 경각심이 중요합니다."

법원 문서에 따르면 장과 리, 그리고 다른 공모자들은 암호화폐 투자 사기로부터 얻은 수익을 세탁하는 국제적인 그룹을 운영한 혐의를 받고 있으며, 일명 '돼지 버처링' 사기로도 알려져 있습니다.

피해자들은 사기성 수익금의 세탁을 용이하게 하는 것이 유일한 목적이었던 수십 개의 유령 회사 명의로 개설된 미국 은행 계좌로 수백만 달러를 이체하도록 속여 유도당했습니다.

그런 다음 세탁업자들은 자금의 출처, 성격, 소유권 및 통제권을 숨기도록 설계된 방식으로 자금을 다른 국내외 은행 계좌와 암호화폐 플랫폼으로 이체했습니다. 이 계획에는 미국 금융 기관을 통해 바하마 은행 계좌로 7,300만 달러 이상을 세탁하고 해당 자금을 USDT 스테이블코인으로 전환하는 과정이 포함되었습니다.

이 사기에 연루된 한 암호화폐 지갑은 3억 4,100만 달러가 넘는 가상 자산을 받았습니다.

장과 리는 세탁 네트워크 내의 공모자들에게 다양한 유령 회사 명의로 은행 계좌를 개설하도록 지시한 것으로 알려졌습니다. 피해자들이 이 유령 회사로 자금을 이체한 후 공모자들은 부하 직원들을 감시하여 바하마에 있는 델텍 은행의 해외 계좌로 자금을 이체하도록 했습니다.

델텍 은행의 계좌는 리의 재정적 통제 하에 운영되었습니다. 이 자금은 암호화폐로 전환되어 가상 자산 지갑으로 전송되었으며, 그 중 적어도 하나는 리가 관리했습니다. 장은 또한 피해자들로부터 직접 자금을 받은 것으로 알려졌습니다.

통신 내용은 네트워크의 수수료 구조, 사용된 다양한 유령 회사, 피해자 정보, 공모자가 미국 금융 기관에 전화하는 최소 1건의 동영상 등 국제 자금 세탁 활동을 촉진하기 위해 광범위한 조율이 이루어졌음을 보여줍니다.

미국 비밀경호국의 조사 담당 부국장 브라이언 램버트(Brian Lambert)는 "돼지 저금통과 같은 복잡한 금융 사기 수법은 미국 금융 인프라에 명백하고 현존하는 위협이 되고 있으며, 수많은 미국인이 이러한 약탈 행위의 희생양이 되고 있습니다."라고 말했습니다.

"2023년에 비밀경호국과 파트너들은 11억 달러가 넘는 금융 사기 사건을 회수했으며, 올해는 그 수치를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 사건을 정의의 심판대에 세우는 데 큰 역할을 해준 요원, 지원팀, 검찰 파트너에게 특별히 감사드립니다."

기소는 단지 고발에 불과하며 모든 피고인은 법정에서 합리적 의심을 넘어 유죄가 입증될 때까지 무죄로 추정된다는 점에 유의해야 합니다.

미국 비밀경호국의 글로벌 수사 운영 센터에서 이 사건을 조사하고 있습니다.