미국 법무부, 바이낸스 창업자 자오에게 3년 형 구형

미국 법무부는 화요일 밤 바이낸스의 창립자이자 전 CEO인 창펑 자오가 대규모 암호화폐 거래소가 연방 제재와 자금 세탁법을 회피하도록 도운 혐의로 3년의 징역형을 선고받아야 한다고 밝혔다.

지난 달법무부 변호사 제기 11월에 은행비밀법 위반 혐의로 유죄를 인정한 후 36개월의 징역형과 5천만 달러의 벌금을 내야 한다고 주장하는 판결문을 발표했습니다. "이 사건의 선고는 자오에게 뿐만 아니라 전 세계에 메시지를 전달할 것입니다. 조는 미국 법률을 위반하여 막대한 이익을 얻었으며, 조의 범죄 행위를 효과적으로 처벌하고 다른 사람들에게 메시지를 전달하려면 그 대가가 높아야 합니다."라고 검찰은 서류에 적었습니다.

조는 형량 합의 조건에 따라 최대 18개월의 징역형에 처해질 수 있습니다. "조의 위법 행위의 범위와 파급력은 엄청났습니다."라고 법무부는 화요일에 제출한 서류에서 주장했습니다.

이는 부분적으로 자오가 바이낸스에서 효과적인 바이낸스 AML 프로그램을 구현하지 않아 암호화폐의 출처와 소유권을 숨기는 믹싱 서비스 운영, 랜섬웨어 공격으로 인한 불법 수익금 거래, 다크넷 시장 거래, 거래소 해킹 또는 기타 인터넷 관련 사기 등의 범죄 수익금 이동을 허용했기 때문이라고 서류는 설명했습니다.

이 서류의 대부분은 지난해 법무부가 바이낸스와 자오에 대한 기소를 처음 발표했을 때 제기했던 주장을 되풀이하며, 거래소가 미국 내에서 어떻게 사업을 운영했는지를 지적하고 있습니다.

이 서류에는 12~18개월의 형량을 제시하는 법무부의 양형 가이드라인 계산법도 설명되어 있습니다. 이는 자오가 바이낸스가 법을 위반하고 있다는 것을 알면서도 이를 부추겼다는 점을 강조한 것입니다.

이 서류는 또한 양형 가이드라인이 은행비밀법 위반을 어떻게 다루고 있는지에 대해 언급하며 "이 정도 규모의 위법 행위나 미국 국가 안보를 해치는 위법 행위를 적절히 처벌하도록 설계되지 않았다"고 말했습니다. 그럼에도 불구하고 검찰과 자오 변호인은 5천만 달러의 벌금에 합의했습니다. 또한 자오는 최대 18개월의 형량에 대한 항소권도 포기했습니다.

그는 원래 2월 말에 선고를 받을 예정이었지만 상호 합의에 따라 4월 30일로 선고가 연기되었습니다. 그는 지난해 워싱턴주 시애틀 연방법원에 처음 출두한 이후 파트너와 자녀들이 살고 있는 두바이로 돌아가지 못하고 있습니다.

동시에 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스는 일부 혐의에 대해 유죄를 인정하고 43억 달러라는 거액의 벌금을 납부하고 법원이 임명할 모니터에게 보고하기로 합의했습니다. 법원은 아직 해당 모니터를 임명하지 않았습니다.