미국 법무부가 하마스 테러 자금 조달과 관련된 20만 달러 이상의 암호화폐를 압수했습니다.

3월 27일에미국 법무부(DOJ)는 20만 달러 이상의 암호화폐를 가로챘다고 발표했습니다. 테러 자금 조달과 관련이 있습니다.

이 자금은 팔레스타인 무장 단체 하라카트 알 무콰마 알 이슬라미야를 위한 것이었습니다.(하마스).

법무부는 이번 압수수색으로 기부금 모금과 이체를 위해 암호화된 채널을 활용한 광범위한 모금 활동에 차질이 빚어졌다고 밝혔습니다.

이 작전은 미국 법무장관 팸 본디의 지휘 아래 FBI 앨버커키 현장 사무소, 대테러 부서 및 사이버 부서가 주도했습니다.

법무부에 따르면 2024년 10월부터 활동한 것으로 확인된 지갑은 가상 화폐 거래소와 브로커 네트워크를 통해 150만 달러 이상을 처리한 것으로 나타났습니다.

FBI 대테러 부서의 데이비드 J. 스콧 부국장은 이렇게 말했습니다:

"하마스는 테러 작전을 지원하기 위해 백만 달러 이상을 모금하고 세탁했지만, 수사를 통해 FBI가 이 자금을 추적하고 압수했습니다."

그는 덧붙였습니다:

"자금 조달 메커니즘을 방해하고 하마스의 암호화폐를 압수하는 것은 테러와의 전쟁에서 FBI가 사용하는 많은 도구 중 하나입니다. FBI는 파트너들과 협력하여 이 테러 단체를 해체하고 그들의 폭력적이고 끔찍한 행위로부터 미국 국민을 보호할 것입니다."

압수된 자금은 201,400달러로 전통적인 법정화폐 채널에 비하면 적은 금액이지만, 이번 작전은 모든 형태의 암호화폐를 추적하고 차단하려는 미국 당국의 노력이 점점 더 커지고 있음을 보여줍니다.테러 자금 조달 를 통해 이러한 계획의 배후에 있는 커뮤니케이션 및 기부 네트워크를 효과적으로 해체하고 있습니다.

텔레그램을 활용한 모금 캠페인, 성장에 활용하기

테러를 위한 자금 모금은 점점 더 암호화된 플랫폼에 의존하고 있으며, 다음과 같은 특징이 있습니다.텔레그램과 같은 플랫폼에서의 그룹 채팅 기부를 위해 최소 17개의 순환하는 암호화폐 지갑 목록을 배포합니다.

모금된 자금은 암호화폐 거래소, 믹싱 서비스, 장외 브로커를 통해 세탁되었습니다.

당국의 추적을 받기 전까지 이 시스템을 통해 100만 달러 이상의 자금이 유입되었습니다.

압수된 지갑에는 약 89,900달러의 자산이 들어 있었고, 다른 3개의 계좌에서 총 111,500달러의 추가 자금이 발견되었습니다.

이러한 계정은 터키 또는 기타 국가에 거주하는 팔레스타인 개인 명의로 등록되었습니다.

엘립틱의 이전 조사에서 하마스 관련 주소를 추적한 결과 매출액이 최대 770만 달러에 달했습니다.

암호화폐는 전통적인 방식에 비해 테러 활동의 자금 출처로서는 여전히 미미하지만, 블록체인 추적 기능과 거래소의 협력은 자금과 관련자 모두를 추적하는 데 필수적인 것으로 입증되었습니다.

계정을 모니터링하고 동결하려는 노력에도 불구하고 자금이 너무 빠르게 이동하여 신속한 개입이 어려운 경우가 많으며, 모든 프로토콜이 당국에 협조하는 것은 아닙니다.

하지만텔레그램 가 테러 자금 조달과 관련된 여러 채널을 금지했지만, 하마스 관련 단체는 계속해서 새로운 방법을 사용해 탐지를 피하면서 재기하고 조직화되고 있습니다.