미국 연방수사국, 사기성 암호화폐 기업 적발

10월 9일미국(미국) 연방 당국 시세 조작 및 '워시 트레이딩'과 관련된 범죄 혐의로 14명의 개인과 4개의 암호화폐 회사를 기소하며 디지털 자산 업계에서 획기적인 사건을 기록했습니다.

이 조사에는 다음 기관 간의 협업이 포함되었습니다.미국 증권거래위원회(SEC) , 법무부(DOJ) 및 연방수사국(FBI)에 문의하세요.

법무부에 따르면 2,500만 달러가 넘는 암호화폐가 압수되었으며, 수사관들은 조작 혐의를 받고 있는 사람들을 잡기 위해 가상의 디지털 토큰을 만들기도 했습니다.

미 법무부는 토큰 가격을 인위적으로 부풀리고 신규 투자자를 유치하기 위해 워시 트레이드를 진행한 혐의를 받고 있는 갓비트, ZM 퀀트, CLS 글로벌, 마이트레이드에 대한 기소를 발표했습니다.

그 후 피고인들은 토큰을 판매하여 '펌프 앤 덤프' 사기 행각을 벌인 혐의를 받고 있습니다.

조슈아 레비 미국 법무장관 대행은 성명을 통해 이렇게 말했습니다:

"혁신적인 기술인 암호화폐가 펌프 앤 덤프라는 100년 된 수법을 만난 사례입니다."

그는 덧붙였습니다:

"금융 시장에서는 워시 트레이딩이 오랫동안 금지되어 왔으며 암호화폐도 예외는 아닙니다."

이번 기소에는 이러한 불법 활동에 연루된 4개 회사와 관련 리더 및 직원 18명이 포함되었습니다.

겟빗, ZM 퀀트, CLS 글로벌, 마이트레이드 기소

기소장에는 허위 광고, 시세 조작, 조작 거래 관행을 통한 투자자 사기 음모 등 다양한 사기 혐의가 드러나 있습니다.

여러 개의 지갑, 온라인 마케팅 전략, 메시징 애플리케이션, 암호화폐 가격을 인위적으로 부풀리기 위해 고안된 전술의 사용을 강조합니다.

관련 회사 중 갓비트는 비윤리적인 행동으로 악명 높은 회사로, 과거 개발자들이 투자자들의 자금을 빼돌린 여러 건의 '러그 풀' 사기와 연루되어 암호화폐 업계에서 명성을 더럽힌 전력이 있습니다.

겟빗의 CEO 알렉세이 안드리우닌(26세)은 2019년 암호화폐 거래소에서 거래량을 위조하는 사업을 시작했다고 공개적으로 자랑한 바 있습니다.

최근 포르투갈에서 체포된 그는 범죄인 인도를 기다리고 있습니다.

이 회사는 러그 풀을 비롯한 사기 행위 문화에 기여하는 비윤리적인 관행과 관련이 있습니다.

조사의 일환으로 법무부는 를 통해 FBI가 '토큰 미러 작전' 기간 동안 넥스펀드AI라는 토큰을 만들었다는 사실을 밝혀냈습니다."

ZM 퀀트, CLS 글로벌, 마이트레이드가 워시 트레이딩을 통해 토큰의 거래량을 조작하여 잠재 투자자들에게 더 매력적으로 보이도록 했다는 주장이 제기되었습니다.

또한DOJ 는 유사한 계획을 조율한 혐의로 겟빗과 CEO, 이사 2명을 표적으로 삼았습니다.

겟빗은 헤지펀드와 밈 코인 마켓 메이커로 자리매김하며 밈 코인이 신규 기업의 암호화폐 영역 진입을 촉진할 수 있다고 주장한 바 있습니다.

또한 사이타마는 토큰 시장을 조작한 혐의를 받고 있는 사이타마와도 관련이 있는데, 이 회사는 상당한 양의 지분을 몰래 매각하여 수천만 달러의 이익을 얻고 시가총액을 75억 달러로 늘린 것으로 알려졌습니다.

별도의 민사 소송에서SEC 는 겟빗이 암호화폐 자전거래를 통해 수백만 달러에 달하는 가짜 거래량을 생성하여 '주문형 시세 조작'을 제공했다고 비난했습니다.

SEC 는 갓빗, 안드리우닌 및 그의 동료들에 대한 영구적인 금지 명령과 함께 이들의 위법 행위로 인한 모든 불법 수익의 반환을 요구하고 있습니다.

비슷한 혐의를 받고 있는 또 다른 미국 기반 회사인 ZM 퀀트는 인위적으로 거래량을 부풀려 토큰 가격에 대해 투자자를 오도하는 워시 트레이딩에 관여한 것으로 기록되어 있습니다.

미국 정부, 암호화폐 부문에서 사기 행위에 계속 맞서다

그리고연방 검찰이 주도하는 수사 보스턴에서 발생한 사기 사건으로 인해 국제적으로 5명이 체포되었으며, 이미 5명이 유죄를 인정하는 등 암호화폐 분야의 사기 문제를 해결하기 위한 중요한 진전을 이루었습니다.

기소된 사람들은 홍콩, 영국, 미국 등 여러 국가에 걸쳐 있으며, 이는 가상 화폐 사기의 글로벌한 특성을 보여줍니다.

이러한 심각한 의혹은 암호화폐 업계 내 시장 무결성에 대한 심각한 우려를 불러일으킵니다.

연방 검찰 는 암호화폐 회사도 금융 기관에 전통적으로 적용되던 엄격한 조사를 받게 될 것이라고 말하며 규제 접근 방식의 변화를 강조했습니다.

이번 단속은 암호화폐 시장의 사기 행위에 맞서 싸우겠다는 미국 정부의 의지를 강조하는 것입니다.

이 분야의 금융 서비스 회사를 대상으로 한 최초의 형사 기소 중 하나로서, 암호화폐 거래의 책임성과 투명성을 보장하기 위한 지속적인 노력의 중요한 순간입니다.