사기 수법

45세의 슈 씨는 '듀오듀오 블라인드 박스'라는 이름의 가짜 투자 플랫폼과 앱을 만들어 노인들을 대상으로 한 사기 피라미드 사기를 주도했으며, 대만 전역에서 투자 세미나를 열어 블라인드 박스 재판매 시 3%의 수익을 약속하며 가입을 유도하고 회원이 되어 보증금으로 USDT를 구매하도록 압박했습니다.

노인 착취

이 사기단은 2021년부터 노인들을 대상으로 '무료 식사 세미나'를 빙자해 노인들을 유인했습니다. 이 행사에는 공범들이 강사로 위장해 노인들의 가상화폐 거래에 대한 지식 부족을 악용하고 '블라인드 박스 플랫폼'에 투자할 수 있는 기회를 제공했습니다;

기만적인 프로세스

슈와 또 다른 개인인 궈 씨는 이 투자 세미나의 호스트 역할을 했습니다. 그들은 식사 중간에 초청 강사를 불러 고수익을 위한 단기 투자 방법을 설명하면서 분위기를 고조시켰습니다. 강연자들은 <듀오듀오 블라인드 박스> 멤버십에 가입하고, USDT를 구매한 후 웹사이트나 전자지갑에 입금하여 포인트를 적립할 것을 추천했습니다.

수익의 환상

플랫폼은 회원들이 이 '블라인드 박스'를 구매할 수 있도록 매일 특정 시간대를 할당했으며, 가격은 300~2000 USDT였습니다. 플랫폼에서 이러한 블라인드 박스를 구매하고 재판매한 회원은 3%의 포인트를 적립했습니다. 이 주기는 지속적인 입금을 유도했지만, 실제로 블라인드 박스에는 실제 제품이 들어 있지 않았습니다.

증가하는 사기

처음에는 플랫폼에서 인출을 처리했지만, 올해 3월에 시스템 업그레이드를 주장하며 지급을 중단했습니다. 많은 회원들이 상당한 시간이 지난 후에야 사기를 당했다는 사실을 깨달았고, 40명 이상의 개인이 총 1,000만 NTD가 넘는 손실을 신고했습니다.

취해진 법적 조치

6개월 간의 수사 끝에 당국은 9월에 압수수색을 실시하여 용의자 추앙 씨를 체포했습니다. 12월 중순에는 타이베이, 신베이, 먀오리에서 슈 씨와 다른 7명을 체포하고 현금, 휴대폰, 통장, 홍보물 등을 압수했습니다.

경찰은 수사 과정에서 총 850,000 싱가포르 달러의 현금과 휴대폰 11대, 통장 1개, 투자 팸플릿 여러 권을 압수했습니다. (이미지 출처: udn.com)

슈는 체포되자마자 사기의 불법성을 인정하고 불가피한 결과에 대해 사의를 표명했습니다. 그의 선견지명에도 불구하고 당국은 그와 모든 공범을 사기 혐의로 기소했습니다.

신뢰를 노리는 기만적인 사기 수법

'듀오 듀오 블라인드 박스' 사기는 특히 빠르고 큰 수익을 보장한다는 말에 현혹될 때 개인이 얼마나 취약한지에 대한 경각심을 일깨워줍니다. 이 사건은 이러한 금융 사기에 대한 엄격한 규제와 대중의 인식 개선 캠페인이 절실히 필요하다는 것을 강조합니다. 가해자들이 다른 사람들, 특히 노인들의 재정적 안녕을 무시한 것은 향후 유사한 사기 행위를 막기 위해 엄격한 법적 처벌이 필요하다는 점을 강조합니다.

금융 착취로부터 취약 계층 보호하기

노인들을 대상으로 한 이 끔찍한 착취는 취약 계층을 금융 사기로부터 보호하는 것이 시급하다는 것을 강조합니다. 계산된 신뢰 조작과 신종 투자 사기에 대한 인식 부족은 이러한 사기 행위에 맞서기 위해 대중 교육을 강화하고 엄격한 조치를 취해야 할 필요성을 강조합니다. 당국은 가해자를 기소하는 것뿐만 아니라 향후 금융 착취 사례를 방지하기 위해 대중을 적극적으로 교육하는 것이 필수적입니다.