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베네수엘라, 국고 횡령과 연관된 암호화폐 자금 세탁 적발

2024/04/13 01:58

따르다

베네수엘라의 타렉 윌리엄 사브 법무장관은 국가 자금 세탁과 관련된 2차 체포에 착수했습니다. 석유 회사 PDSVA의 전 사장 타렉 엘 아이사미, 전 경제부 장관 사이먼 알레한드로 제르파, 기업가 사마르 로페즈가 미등록 석유 판매로 자금을 세탁한 혐의로 기소된 사람들 중 한 명입니다. 이들은 거래소와 암호화폐 채굴 회사를 통해 자산과 자금을 세탁한 혐의를 받고 있습니다.

디지털 자산을 이용해 제재를 회피하고 자금을 세탁한 혐의로 기소된 베네수엘라 관리

타렉 엘 아이사미와 전 암호화폐 규제 당국인 호셀리트 라미레스가 감독한 이 계획에는 디지털 자산과 현금으로 원유 할당과 청산을 통해 국가의 통제를 피하는 것이 포함되었습니다. 제보자들은 엘 아이사미와 라미레즈가 베네수엘라에 대한 제재를 악용해 표준 절차를 우회했다고 밝혔습니다. 사브는 이들이 3,500만 달러를 가짜 회사의 계좌로 지급받았으며, 일부는 세탁을 위해 디지털 자산으로 전환했다고 밝혔습니다. 정확한 수치는 공개되지 않았지만, 이전 보고서에서는 불법 판매를 통해 약 200억 달러의 손실이 발생한 것으로 추정했습니다.

암호화폐 및 석유 결제와 관련된 자금 세탁 사건의 복잡성 공개

이 사건의 복잡성은 자금 세탁에 암호화폐를 사용했다는 데서 비롯되며, 사브는 활동을 숨기고 책임을 회피하기 위해 '가장 현대적인' 금융 방법을 사용했다고 지적했습니다. 크라켄과 같은 암호화폐 거래소와 미국의 플랫폼이 베네수엘라의 감독을 피하기 위해 활용되었습니다. 또한 탐지를 피하기 위해 해외에서 석유 대금을 수령하고 엘 아이사미의 승인을 받아 채굴 회사에 자금을 송금했습니다.