베트남 경찰, 대규모 암호화폐 사기 사기로부터 300명의 투자자 구하기

경찰, 하노이에서 대규모 암호화폐 사기를 막고 300명의 잠재적 피해자를 구하다

베트남의 수도 하노이 당국은 이미 100개 이상의 기업과 개인 400여 명으로부터 무려 300억 베트남 동(약 117만 달러)을 편취한 정교한 암호화폐 사기에 성공적으로 개입한 바 있습니다.

사기의 배후에 있는 Million Smiles라는 회사는 경찰이 단호하게 대처하여 계획을 중단시켰을 때 수백 명의 피해자를 더 끌어들일 위기에 처해 있었습니다.

하노이 경찰서는 밀리언 스마일즈 본사를 압수수색했습니다.

백만 개의 미소: 거짓말과 속임수의 그물망

밀리언 스마일스라는 회사는 QFS, 즉 양자 금융 시스템이라는 가짜 암호화폐를 만들었습니다.

막대한 금전적 이득을 약속한 이 회사는 QFS를 조상의 보물과 영적 주장에 연결된 마법의 디지털 화폐라고 선전했습니다.

QFS에 투자하면 무담보 자금 지원, 무이자 대출 등의 혜택을 제공하는 고수익 금융 생태계의 문이 열릴 것이라는 그들의 홍보 문구는 간단했습니다.

이 설득력 있는 메시지는 많은 사람들이 독점적이고 수익성 높은 금융 기회를 얻을 수 있다고 믿게 만들었습니다.

그러나 QFS는 완전히 허구였으며, 수사관들은 이 토큰이 베트남에서 법적 지위가 없음을 확인하여 전체 운영이 사기로 판명되었습니다.

아슬아슬한 위기: 경찰의 급습으로 사기성 투자 시도 차단

밀리언 스마일즈가 새로운 투자자를 모집하기 위해 대규모 미팅을 계획하고 있을 때, 하노이 경찰이 출동했습니다.

이 회의에는 약 300명이 참가할 것으로 예상되었으며, 개인은 400만~500만 동(190달러), 기업은 최대 3,900만 동(1,350달러)까지 투자할 것을 권유받았습니다.

경찰은 사건이 발생하기 전에 회사 본사를 급습하여 전체 운영의 사기성을 확인할 수 있는 문서와 컴퓨터 장비 등 중요한 증거를 압수했습니다.

당국이 제때 조치를 취해 더 많은 사람이 사기의 희생양이 되는 것을 막을 수 있었습니다.

한 수사관은 "그들은 최종 자금 모금에 가까워지고 있었다"며 "이미 작전이 상당한 탄력을 받은 것이 분명하다"고 설명했습니다;

베트남의 지속적인 암호화폐 사기와의 전쟁

이번 개입으로 베트남 당국은 암호화폐 사기를 겨냥한 단속에 성공하는 사례가 늘어나고 있습니다.

2024년 10월, 라오스 국경 근처의 응에안성에서 경찰이 대규모 사기 네트워크를 해체했습니다.

이 작전은 피해자들이 처음에는 적은 수익률로 속은 후 상당한 금액을 투자하도록 속이는 피그 버처링 사기를 포함한 일련의 사기성 암호화폐 투자 계획과 연관되어 있습니다.

베트남 암호화폐 사기 조직원 2명이 체포되었습니다.

한 사례는 여성을 사칭한 사기꾼에게 속은 호치민시 남성의 경우입니다.

사기범은 몇 달에 걸쳐 그를 속여 가짜 투자 플랫폼인 Biconomynft에 176억 동(70만 달러) 이상을 투자하도록 유도했습니다.

이는 국제 및 국내 사기 조직이 베트남의 개인과 기업을 대상으로 점점 더 정교한 방법을 사용하고 있다는 것을 보여주는 한 가지 예일 뿐입니다.

암호화폐 사기가 베트남을 넘어 전 세계로 확대되고 있습니다: 글로벌 위협

베트남만이 암호화폐 관련 사기로 어려움을 겪고 있는 것은 아닙니다.

전 세계 당국은 멀웨어와 피싱 공격이 포함된 정교한 신종 수법으로 암호화폐 사기가 증가하는 추세에 직면해 있습니다.

지난 몇 달 동안 사이버 보안 전문가들은 웹3.0 전문가를 노리고 민감한 정보와 암호화폐 자산을 탈취하는 표적 악성코드 캠페인에 대해 경각심을 불러일으켰습니다.

그러한 캠페인 중 하나는'Meeten'이라는 가짜 회의 앱입니다, '(나중에 'Meetio'로 브랜드가 변경됨)는 중요한 개인 데이터를 추출하는 멀웨어 도구를 제공했습니다.

또한, 올해 초 FBI는 북한 해커들이 악의적인 의도를 가지고 가짜 구인 광고를 통해 암호화폐 기업과 탈중앙화 금융(DeFi) 프로젝트에 침투하는 것에 대해 경고한 바 있습니다.

해커들은 인공 지능을 활용하여 실제와 같은 웹사이트와 소셜 미디어 프로필을 만들어 합법적인 기업을 모방하는 등 이러한 글로벌 위협은 더욱 심화되고 있습니다.

이러한 상황으로 인해 많은 사람들이 암호화폐 업계의 취약성에 대해 우려하고 있습니다.

베트남의 단속이 암호화폐 사기를 근절하기에 충분할까요?

작년에 미국 기업으로부터 7,100만 달러 이상을 훔친 사이버 범죄 그룹 FIN9과 관련된 개인을 체포하는 등 경찰의 강력한 조치에도 불구하고 이러한 사기가 지속적으로 증가하고 있는 것은 위험으로 가득한 산업을 강조합니다.

당국은 사기 행위를 억제하는 데 상당한 진전을 이루었지만, 빠르게 진화하는 암호화폐 사기의 특성상 잠재적 피해자를 보호하기 위해 지속적인 경계가 필요합니다.

밀리언 스마일즈와 같은 사기가 증가함에 따라 베트남에서 암호화폐 사기와의 전쟁은 계속되고 있으며, 법 집행 기관은 가해자를 추적하고 새로운 사기 행위를 방지하기 위해 계속 노력하고 있습니다.