Gufan ngày tận thế: Changpeng Zhao sẽ dẫn dắt Binance đến đâu? (một)

Tính đến 10 giờ tối ngày 4 tháng 12, CZ chỉ đăng bốn tweet trong tháng 12, nói đúng ra là hai:

Mới nhất là lời chào gồm hai chữ cái:

Bài viết trước là để kỷ niệm canh bạc lớn của ông khi bán căn nhà ở Thượng Hải All in Bitcoin mười năm trước:

Hai cái trước đó chỉ là những bài đăng lại. Một là bài đăng lại bài viết của Binance Academy Bitcoin ETF là gì? Bài còn lại là bản đăng lại thông cáo PR của Giám đốc điều hành mới Richard Teng: Thỏa thuận ba bên ngân hàng của Binance Pilots nhằm giúp các nhà đầu tư tổ chức quản lý rủi ro từ các bên đối tác

Lúc này, Triệu Trường Bằng giống như đang thiền định giữa một cơn cuồng phong yên tĩnh, tỏ ra kiềm chế chưa từng có.

Tuy nhiên, điều này không thể thay đổi sự thật rằng Binance đang vật lộn trong cơn bão, liệu sự kiềm chế của anh có trụ được trước cơn bão và sóng lớn bên ngoài không? Đây vẫn là một vấn đề nghiêm trọng.

Tuy nhiên, so với sự chuyên chế của SBF và FTX đã bị đánh chìm chỉ bởi một dòng tweet cách đây một năm, Changpeng Zhao đã hoàn thành quá trình chuyển đổi từ một Quan Công trừng mắt thành một vị Bồ Tát nhắm mắt.

Cơn bão từ các cơ quan quản lý của chính phủ Hoa Kỳ vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống, tin đồn mới nhất là anh ta phải ngồi tù 10 năm.

Làm thế nào để chia chiếc bánh định cư lớn nhất 4,3 tỷ USD trong lịch sử nước Mỹ?

FinCEN và OFAC lần lượt thu về 3,4 tỷ USD và 968 triệu USD

Theo thông báo trên trang web chính thức của Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 11:

FinCEN (Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính) chiếm phần lớn nhất, 3,4 tỷ USD và OFAC (Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài) chiếm 968 triệu USD.

Với tư cách là MSB, Binance có nghĩa vụ báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho FinCEN thông qua Báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR). FinCEN phát hiện trong cuộc điều tra rằng cựu nhân viên tuân thủ của Binance đã nói với nhân viên rằng chính sách của CEO là không báo cáo hoạt động đó và Binance chưa bao giờ gửi SAR cho FinCEN.

Do các biện pháp kiểm soát rủi ro không đầy đủ nghiêm trọng của Binance, số lượng giao dịch đáng ngờ không được báo cáo có chủ ý trong vài năm qua đã vượt quá 100.000, bao gồm các giao dịch liên quan đến các tổ chức khủng bố, ransomware, tài liệu khai thác tình dục trẻ em, web đen và lừa đảo trực tuyến.

Tài trợ khủng bố: Binance không báo cáo cho FinCEN các giao dịch liên quan đến các nhóm khủng bố, bao gồm al-Qaeda, Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS), Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ).

Phần mềm tống tiền: Mặc dù là một trong những sàn giao dịch hàng đầu về lợi nhuận từ ransomware và tham gia vào các giao dịch trị giá hàng triệu đô la liên quan đến ít nhất 24 cuộc tấn công bằng ransomware khác nhau, Binance đã không báo cáo các giao dịch này.

Lạm dụng tình dục trẻ em: Binance chưa bao giờ báo cáo các giao dịch với các trang web chuyên bán thông tin lạm dụng tình dục trẻ em, bao gồm cả Vụ bê bối đen tối.

Thị trường web đen, lừa đảo và các hoạt động bất hợp pháp khác: Trong khi Binance gửi và nhận tiền ảo từ các vụ hack, chiếm đoạt tài khoản và thị trường web đen buôn bán ma túy bất hợp pháp, hàng giả cũng như hàng hóa và dịch vụ liên quan đến lừa đảo. nhưng Binance chưa bao giờ báo cáo bất kỳ giao dịch nào như vậy.

Để lấp đầy khoảng trống trong việc báo cáo những hoạt động này và các loại hoạt động bất hợp pháp khác cho các cơ quan thực thi pháp luật, Binance đã đồng ý tiến hành ghi nhật ký hồi tố để xác định và báo cáo cho FinCEN các giao dịch đáng ngờ mà họ đã xử lý nhưng cố tình không báo cáo.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) tuyên bố rằng trong quá trình thực thi chung này, CFTC đã yêu cầu Binance chuyển giao 1,35 tỷ USD tiền lãi bất hợp pháp và nộp phạt dân sự 1,35 tỷ USD cho CFTC. Changpeng Zhao cũng phải nộp phạt dân sự 150 triệu USD cho CFTC. Đây là mức phạt lớn nhất từng được cơ quan quản lý áp dụng.

Đây chỉ là một thực tế đã xảy ra. Binance vẫn sẽ là một con cá trong 5 năm tới:

Trong thông báo về thỏa thuận với Binance, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết, ngoài việc áp dụng hình phạt dân sự trị giá 3,4 tỷ USD đối với Binance, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) sẽ thực hiện giám sát trong 5 năm và lưu giữ hồ sơ sổ cái cũng như quyền truy cập hệ thống. và yêu cầu các cam kết tuân thủ đáng kể, bao gồm cả việc đảm bảo Binance hoàn toàn rời khỏi Hoa Kỳ. Ngoài việc áp dụng mức phạt 968 triệu USD đối với Binance, thỏa thuận giải quyết của OFAC yêu cầu Binance tuân thủ một loạt nghĩa vụ tuân thủ các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt, bao gồm hợp tác đầy đủ với các cơ quan quản lý do FinCEN giám sát.

Nói cách khác, trong 5 năm tới, Binance sẽ phải đối mặt với một khoản tiền phạt khổng lồ.

Gufan ngày tận thế: Changpeng Zhao sẽ dẫn dắt Binance đến đâu? (hai)

Gufan ngày tận thế: Changpeng Zhao sẽ dẫn dắt Binance đến đâu? (ba)