Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato, Anatoly Legkodymov vì cáo buộc xử lý trái phép 700 triệu đô la tiền

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ Anatoly Legkodymov, cổ đông lớn và đồng sáng lập của sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato, tại Miami và cáo buộc họ xử lý 700 triệu đô la tiền bất hợp pháp, bao gồm cả cáo buộc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không tuân thủ quy định chống chuyển tiền. yêu cầu rửa tiền và chuyển tiền bất hợp pháp, Chính thức chỉ định Bitzlato là một bên rửa tiền lớn có liên quan đến hoạt động tài chính bất hợp pháp của Nga, tuyên bố rằng “hành động chống lại sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato của Nga đánh dấu hoạt động quan trọng nhất cho đến nay liên quan đến nhóm thực thi pháp luật tiền điện tử của đất nước.” Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố rằng Bitzlato đã được đăng ký tại Hồng Kông và hợp tác với thị trường trực tuyến ẩn danh Hydra Market để cung cấp ma túy, thông tin tài chính bị đánh cắp, tài liệu nhận dạng gian lận và dịch vụ rửa tiền.Người dùng Hydra đã trao đổi hơn 700 triệu đô la tiền điện tử với Bitzlato cho đến khi Nó đã bị đóng cửa vào năm ngoái. Ngoài ra, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và các nhà chức trách Pháp đang thực hiện các hành động thực thi đồng thời trong trường hợp này.