Binance được FinCEN Hoa Kỳ chỉ định là một trong những đối tác chính trong trường hợp tài trợ bất hợp pháp của Bitzlato

Theo Bloomberg, khoảng hai phần ba các đối tác nhận và gửi lớn nhất của Bitzlato có liên quan đến thị trường darknet hoặc lừa đảo, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã viết trong một tài liệu: Vào tháng 5 năm 2018, từ tháng 9 đến tháng 9 năm 2022, Binance là đối tác nhận lớn nhất về tổng khối lượng Bitcoin, tiếp theo là thị trường darknet có liên kết với Nga là Hydra và TheFiniko lừa đảo có trụ sở tại Nga ở vị trí thứ hai và thứ ba, tương ứng. Ba đối tác gửi hàng đầu trong cùng thời kỳ là Hydra, sàn giao dịch bitcoin Phần Lan Bitcoin địa phương và TheFiniko. Đáp lại, một phát ngôn viên của Binance đã viết trong một tuyên bố rằng Binance “đã hỗ trợ đáng kể cho các đối tác thực thi pháp luật quốc tế để hỗ trợ cuộc điều tra này, điều này thể hiện cam kết của Binance trong việc hợp tác với các đối tác thực thi pháp luật trên toàn thế giới.”