Viện kiểm sát Đại Liên đã quyết định vụ gây quỹ bất hợp pháp 21,4 tỷ nhân dân tệ, trong đó một người đã sử dụng tiền ảo để rút hơn 6,52 triệu nhân dân tệ

Viện kiểm sát Đại Liên đã quyết định một vụ gây quỹ bất hợp pháp trị giá 21,4 tỷ nhân dân tệ và truy tố Wang Moumou vì nghi ngờ gian lận gây quỹ và rửa tiền. Từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 2 năm 2021, bị cáo Wang Moumou, cùng với Xiang Moumou (nói chung) và những người khác, liên tiếp đăng ký, thành lập và mua lại một số công ty, đồng thời bịa đặt một số lượng lớn hoạt động kinh doanh để hứa rằng khoản đầu tư sẽ thu được lợi nhuận thực tế. lợi nhuận hàng năm gần 100 nhân dân tệ. % lợi nhuận cực cao được đảm bảo giảm giá làm mồi nhử để thực hiện các hoạt động gây quỹ bất hợp pháp. Trong sáu năm qua, Wang Moumou và những người khác đã thu hút tổng cộng hơn 21,4 tỷ nhân dân tệ tiền. Để che giấu và che giấu nguồn gốc cũng như bản chất của một số khoản tiền phạm tội, trước và sau khi Wang Moumou bỏ trốn vào ngày 21 tháng 2 năm 2021, anh ta đã giao cho vợ cũ Wang Mojia sử dụng hơn 6,78 triệu RMB từ việc gây quỹ bất hợp pháp để mua hơn một triệu "tiền ảo" và chuyển vào tài khoản ví kỹ thuật số của nó. Sau khi Wang Moumou bị bắt và đưa ra trước công lý, điện thoại di động của anh ta có cài đặt ứng dụng ví kỹ thuật số đã bị tịch thu theo luật. Vào tháng 5 cùng năm, với sự hợp tác của Wang B, cha của Wang Moumou, mẹ Zhao Moubing và những người khác, Wang Moujia đã sử dụng thông tin nhận dạng của người khác để đăng ký tài khoản trang web sàn giao dịch "tiền ảo" và sử dụng mật khẩu mà Wang Moumou đã thông báo. trước để chuyển tiền kỹ thuật số "Tiền ảo" trong tài khoản ví được thực hiện thông qua các giao dịch và sau đó đến ngân hàng để rút tiền mặt, và hơn 6,52 triệu nhân dân tệ tiền đã được chuyển theo cách nêu trên. TAND tuyên phạt các bị cáo Wang Mojia, Wang Yi, Zhao Moubing mức phạt tù có thời hạn từ 06 năm đến 03 năm 02 tháng về tội Rửa tiền; tội rửa tiền; từ 01 năm đến 03 năm 02 tháng. Đối với một số tội danh, tòa đã quyết định kết án Vương A bảy năm tù và phạt 450.000 Nhân dân tệ; Vương B ba năm sáu tháng tù và phạt 300.000 Nhân dân tệ; Sáu năm tù và phạt 450.000 Nhân dân tệ . Sau khi bản án được tuyên, không có bị cáo nào kháng cáo và bản án hiện đã có hiệu lực.