DOJ buộc tội Giám đốc pháp lý và tuân thủ OneCoin Irina Dilkinska với âm mưu thực hiện hành vi gian lận và rửa tiền
22/03/2023 15:53
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo rằng họ sẽ buộc tội Irina Dilkinska, người đứng đầu bộ phận pháp lý và tuân thủ của OneCoin với âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền. Theo tài liệu, Dilkinska đã giúp OneCoin thực hiện một kế hoạch lừa đảo dẫn đến hàng triệu nạn nhân và thiệt hại hàng tỷ đô la, đồng thời cô ấy đã giúp thành lập và quản lý các công ty vỏ bọc đã rửa khoảng 400 triệu đô la cho OneCoin.