Tổng thống Peru ban hành Nghị định mới yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước tuân thủ các quy định về chống rửa tiền

Odaily Planet Daily News Để đối phó với những lo ngại ngày càng tăng về rửa tiền bằng tiền điện tử và tài trợ khủng bố, Tổng thống Peru đã ban hành một sắc lệnh mới. Nghị định nêu rõ rằng tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong nước phải tuân thủ các quy định về chống rửa tiền (AML). Theo nghị định, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, bao gồm các cá nhân và công ty hoạt động tại Peru, hiện phải báo cáo thông tin cho Đơn vị Tình báo Tài chính (UIF-Peru). Đơn vị này có nhiệm vụ tiếp nhận, phân tích và gửi thông tin nhằm phát hiện các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố. Định nghĩa về "nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo" bao gồm các thực thể tham gia vào các hoạt động khác nhau liên quan đến tiền điện tử, chẳng hạn như trao đổi tài sản ảo lấy tiền định danh, trao đổi các dạng tài sản ảo khác nhau, chuyển giao tài sản ảo, cung cấp dịch vụ lưu ký và quản lý tài sản ảo cũng như cung cấp các dịch vụ liên quan đến Bán tài sản ảo hoặc cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan. Một trong những mục tiêu chính của nghị định là đảm bảo rằng các sàn giao dịch tiền điện tử của Peru tuân thủ các khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), đặc biệt nhấn mạnh vào “quy tắc đi lại” của FATF. Trong khi nghị định hiện có hiệu lực, UIF-Peru dự kiến ​​sẽ ban hành các hướng dẫn cụ thể hơn trong những ngày tới, làm rõ hơn nghĩa vụ và trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo trong nước. (Người theo chủ nghĩa bitcoin)