Nhật báo kinh tế: Kiên quyết cắt đứt dây chuyền rửa tiền ảo

Nhật báo kinh tế Odaily Planet Daily News đăng bài viết "Kiên quyết cắt đứt dây chuyền công nghiệp rửa tiền ảo". Bài báo chỉ ra rằng gần đây, Văn phòng Công an huyện Shayang, thành phố Jingmen, tỉnh Hồ Bắc đã báo cáo rằng cảnh sát Jingmen đã phát hiện thành công một vụ rửa tiền bằng tiền ảo dựa trên manh mối từ một trò chơi cờ và bài trực tuyến, liên quan đến hơn 400 tỷ nhân dân tệ. 50.000 người. Đằng sau vụ án là một chuỗi ngành công nghiệp rửa tiền ảo khổng lồ—đầu nguồn, những kẻ vi phạm pháp luật lợi dụng tâm lý đầu cơ của một số người, sử dụng “sự giàu có qua một đêm” làm mồi nhử và tuyển dụng nhiều người đăng ký địa chỉ ẩn danh để tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền; giữa dòng, thông qua Thu hút và các phương pháp khác dẫn mục tiêu vào bẫy, thực hiện nạp tiền vào cờ vua và trò chơi bài trực tuyến, lưu thông hàng loạt thẻ ngân hàng truyền thống và kết tủa trên nền tảng thanh toán của bên thứ tư; ở hạ nguồn, các quỹ liên quan đến cờ bạc được ngụy trang dưới dạng tiền ảo, và sau đó được rửa vào các quỹ tiền tệ hợp pháp, Cuối cùng, biến hàng hóa bị đánh cắp thành tiền mặt. Trong những năm gần đây, khi các cơ quan nhà nước có liên quan liên tục tăng cường nỗ lực truy quét tội phạm rửa tiền, các kênh rửa tiền truyền thống đã bị truy đuổi và chặn đứng. Đồng tiền ảo có đặc điểm phi tập trung, ẩn danh, có khả năng chuyển đổi toàn cầu, giao dịch thuận tiện, phương thức rửa tiền ngày càng ẩn giấu, khó theo dõi, mở ra một kênh mới cho tội phạm rửa tiền và trở thành mảnh đất cho hàng loạt loại tội phạm mới. Các cơ quan quản lý nên cải thiện hơn nữa cơ chế quản lý, tăng cường trao quyền công nghệ và thực hiện theo dõi toàn chuỗi và sao lưu thông tin toàn thời gian về các giao dịch và trao đổi tiền ảo thông qua sự kết hợp giữa giám sát trực tuyến và điều tra ngoại tuyến, để hạn chế sự lây lan của bất hợp pháp và các hoạt động tội phạm như rửa tiền. Bên nền tảng cần tăng cường nhận thức về trách nhiệm, nâng cao nhận thức quản lý, đảm bảo tổ chức, khả năng quản lý và kiểm soát, đầu tư kỹ thuật, v.v. của hoạt động kinh doanh chống rửa tiền và sử dụng phân tích dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các phương pháp giám sát kỹ thuật khác để cắm xử lý kịp thời những sơ hở.