Trung tâm tiền xu: Người sáng lập Tornado Cash có vi phạm quy định về "Dịch vụ chuyển tiền" hay không vẫn còn đáng nghi ngờ

Odaily Planet Daily News Coin Center, một trung tâm nghiên cứu mã hóa phi lợi nhuận, đã xuất bản một bài viết phân tích về những cáo buộc gần đây của những người sáng lập Tornado Cash là Roman Storm và Roman Semenov. Bài báo nêu rõ hai nhà sáng lập bị buộc tội tiến hành hoạt động kinh doanh chuyển tiền bất hợp pháp. Tuy nhiên, Coin Center tin rằng dựa trên thực tế của các cáo buộc hiện tại, không rõ liệu họ có thực sự vi phạm luật liên quan hay không. Bài viết giải thích thêm về nguyên tắc tiền ảo năm 2019 của FinCEN rằng các nhà cung cấp phần mềm ẩn danh không phải là người chuyển tiền. Các quy định của FinCEN loại trừ khỏi định nghĩa về người chuyển tiền những người chỉ cung cấp “các dịch vụ giao hàng, liên lạc hoặc truy cập mạng được người chuyển tiền sử dụng để hỗ trợ các dịch vụ chuyển tiền”. Điều này là do các nhà cung cấp công cụ (thông tin liên lạc, phần cứng hoặc phần mềm) có thể được sử dụng để chuyển tiền (chẳng hạn như phần mềm ẩn danh) đang kinh doanh "thương mại" chứ không phải chuyển tiền. Thứ hai, hướng dẫn cũng nêu rõ rằng những người sử dụng phần mềm để ẩn danh các giao dịch của họ sẽ là người dùng hoặc người gửi tiền, tùy thuộc vào mục đích của từng giao dịch. Ví dụ: người dùng sẽ sử dụng phần mềm khi tự mình thanh toán hàng hóa hoặc dịch vụ, trong khi người chuyển tiền sẽ sử dụng phần mềm để đóng vai trò là người chuyển tiền hoặc tổ chức tài chính trung gian trong hoạt động chấp nhận và truyền tải giá trị. Các nhà cung cấp cung cấp phần mềm ẩn danh không được coi là người chuyển tiền theo các nguyên tắc này. Theo Coin Center, dựa trên các sự kiện được trình bày trong các cáo buộc, Tornado Cash dường như phù hợp với định nghĩa của FinCEN về một nhà cung cấp phần mềm ẩn danh hơn là một máy chuyển tiền. Bài báo cũng nói rằng chính phủ tin rằng các bị cáo đã “quảng cáo” công cụ Tornado Cash và “thu lợi” từ các token quản trị liên quan đến hợp đồng thông minh, nhưng các hoạt động này không đến mức “chấp nhận và truyền” tiền tệ. Theo tin tức trước đó, Roman Semenov, người sáng lập Tornado Cash, đã bị bắt, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc Roman Storm và Roman Semenov, người sáng lập Tornado Cash, vi phạm hoạt động rửa tiền và các lệnh trừng phạt cũng như âm mưu thực hiện hoạt động chuyển tiền trái phép. việc kinh doanh.