Odaily Planet Tin tức hàng ngày Nhóm điều tra và tuân thủ lệnh trừng phạt của Binance đã hợp tác với bộ phận giám sát tài chính thuộc Ngân hàng Quốc gia Tajikistan và công ty tình báo blockchain TRM Labs để bắt giữ thành công các thành viên liên quan đến Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan (ISKP). Được biết, nhóm của Binance đã đóng vai trò quan trọng trong việc xác định, định vị và chia sẻ thông tin tình báo.
Tigran Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tuân thủ chống rửa tiền tại Binance, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng cuộc điều tra liên quan đến việc theo dõi một kênh Telegram phổ biến trong số các thành viên ISIS và sau đó xác định địa chỉ ví được mã hóa mà thủ lĩnh khủng bố sử dụng để nhận tiền quyên góp. Gambaryan từ chối cung cấp thông tin chi tiết về loại tiền điện tử mà bọn khủng bố đã sử dụng, nhưng ông cho biết đó không phải là Monero.
Binance cho biết nhóm điều tra của họ đã đáp ứng hơn 47.000 yêu cầu thực thi pháp luật trong năm qua, bao gồm cả những yêu cầu liên quan đến hack thuộc sở hữu nhà nước, lạm dụng trẻ em và khủng bố. Binance cho biết phải mất trung bình ba ngày để đáp ứng các yêu cầu như vậy, nhanh hơn bất kỳ tổ chức tài chính truyền thống nào. (Vận may)