Cảnh sát huyện Wugong, Thiểm Tây đã phá vụ án rửa tiền hơn 50 triệu nhân dân tệ Những kẻ lừa đảo chuyển tiền thông qua giao dịch tiền ảo và các phương thức khác

Odaily Planet Daily News Mới đây, Công an huyện Wugong, thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây đã đào sâu vào một vụ án "liên quan đến thẻ", đi đến nhiều nơi và rửa tiền từ việc "thuê, cho mượn thẻ", "nhận và cho vay". bán thẻ" và "các nhà tổ chức trong nước". Các liên kết lần lượt bị phá vỡ và một "chuỗi công nghiệp" cung cấp dịch vụ rửa tiền cho tội phạm lừa đảo qua đường dây trong lãnh thổ đã bị phá hủy. Các biện pháp hình sự bắt buộc được thực hiện đối với 18 người và 13 người đã bị xử lý hành chính, nhiều hơn một. Cảnh sát hiện đã phát hiện ra rằng những kẻ lừa đảo ở nước ngoài đã tổ chức và liên hệ từ xa với các băng nhóm "rửa tiền" trong nước do Wang Xing và Liu đứng đầu thông qua phần mềm xã hội trực tuyến, đồng thời sử dụng các giao dịch rút tiền ngoại tuyến, giao dịch tiền ảo trực tuyến và các nền tảng mua sắm trực tuyến giả mạo để thực hiện hành vi lừa đảo ở nước ngoài. . Tập đoàn chuyển tiền lừa đảo. Các nạn nhân ở khắp Thiểm Tây, Sơn Đông, Cam Túc, Hà Bắc, Cát Lâm, Giang Tô, Bắc Kinh, Quảng Tây, Phúc Kiến và các tỉnh, thành phố khác, số tiền liên quan lên tới hơn 50 triệu nhân dân tệ. Hiện vụ án đã được chuyển để xem xét, khởi tố. (Công an Hàm Dương)