Đăng nhập/ Đăng ký

Một trong những kẻ chủ mưu rửa tiền lớn nhất Singapore trong những năm gần đây phủ nhận cáo buộc

05/09/2023 10:17

Odaily Planet Daily News Luật sư của Su Wenqiang tuyên bố rằng Su Wenqiang phủ nhận mọi cáo buộc về việc đánh bạc từ xa của anh ta ở Singapore, Wang Baosen vẫn chưa đệ đơn bào chữa, luật sư của Wang Dehai từ chối bình luận và bảy luật sư khác của bị cáo cũng không trả lời. Theo Bloomberg News, vụ việc liên quan đến một số tổ chức lớn ở địa phương và tổ chức tài chính toàn cầu, đồng thời các cá nhân liên quan nắm giữ tiền trong các công ty con địa phương của United Oversea Bank và Citigroup. Họ cũng bị cáo buộc đã cố lừa gạt Ngân hàng OCBC và Ngân hàng Standard Chartered bằng cách sử dụng các tài liệu giả. DBS là chủ nợ của một công ty đầu tư có liên kết với một trong các bị đơn, trong khi Deutsche Bank cũng là chủ nợ của bên liên quan. (Bloomberg) Theo tin tức trước đó, 10 người nước ngoài bị bắt trong vụ án này đều bị tình nghi phạm các tội như giả mạo tài liệu và rửa tiền. Danh sách chi tiết như sau: Su Haijin (40), Wang Dehai (34), Su Jianfeng (35), Su Wenqiang (31), Wang Baosen (31), Chen Qingyuan (33), Su Baolin (41), Wan Shuiming (42) ), Zhang Ruijin (44 tuổi) và Lin Baoying (43 tuổi).

Tăng giá

Bearish