Đăng nhập/ Đăng ký

Cảnh sát Huining triệt phá một băng nhóm sử dụng tiền ảo để rửa tiền cờ bạc và lừa đảo, liên quan đến số tiền hơn 3 triệu nhân dân tệ

13/09/2023 13:58

Odaily Planet Daily News Mới đây, Cục Công an huyện Huining, tỉnh Cam Túc đã triệt phá thành công một băng nhóm rửa tiền "chạy điểm" do một gia đình sở hữu và bắt giữ thành công 4 nghi phạm hình sự có liên quan đến "rửa tiền" cho cờ bạc trực tuyến và viễn thông gian lận. Theo thống kê sơ bộ, băng nhóm này đã sử dụng tài khoản cá nhân để chuyển số tiền lên tới hơn 3 triệu nhân dân tệ. Sau khi điều tra, kể từ tháng 8 năm nay, nghi phạm hình sự Nan và người thân của hắn, tổng cộng có 4 người, đã sử dụng phần mềm trò chuyện "Máy bay" để liên hệ với các băng nhóm lừa đảo viễn thông ở nước ngoài, cờ bạc trực tuyến và các băng nhóm rửa tiền khác nhằm thu được lợi ích bất hợp pháp. Dưới sự hướng dẫn của các nhóm rửa tiền, bốn người đã mua tiền ảo “USTD” thông qua nhóm giao dịch tiền ảo “USTD”, sau đó bán và hiện thực hóa nó thông qua các nhóm WeChat và nền tảng điểm chuẩn, đồng thời sử dụng thẻ ngân hàng của chính họ và người thân của họ. , WeChat, Alipay và các tài khoản khác để chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định của nhau, kiếm được khoản lợi nhuận bất hợp pháp hơn 80.000 nhân dân tệ từ đó. Ngày 7/9, cơ quan cảnh sát điều tra phát động phong tỏa mạng và bắt giữ cả 4 người trong đó có Nan, thu giữ 18 điện thoại di động, 39 thẻ điện thoại nước ngoài, 1 máy chủ và 1 máy tính xách tay tại hiện trường, thu giữ tài sản trị giá hơn 7.000 USD. của điện thoại di động. Có hơn 900 nhân dân tệ USDT tiền ảo. Hiện tại, 4 nghi phạm hình sự đã bị Cục Công an huyện Huining áp dụng biện pháp hình sự bắt buộc theo quy định của pháp luật và vụ án đang được điều tra thêm.

Tăng giá

Bearish