Cơ quan tiền tệ Singapore: Các ưu tiên thực thi trong năm nay và năm tới bao gồm nâng cao năng lực giải quyết các hành vi sai trái trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số

Odaily Planet Daily News Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã công bố báo cáo thực thi lần thứ tư vào ngày hôm nay. Báo cáo bao gồm các hành động cưỡng chế được thực hiện đối với các hành vi vi phạm yêu cầu quản lý của HKMA trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023, bao gồm: - Nhắm mục tiêu các giao dịch giữa bốn tổ chức tài chính và cá nhân có liên quan đến Wirecard và các hành động chống lại các cá nhân có liên quan đến Noble Group Limited và Three Arrows Capital. - Phạt toàn diện 7,1 triệu USD đối với các vi phạm liên quan đến chống rửa tiền và phạt dân sự 12,96 triệu USD đối với các trường hợp lạm dụng thị trường. - 18 lệnh cấm đối với những người đại diện không đủ tư cách. - 39 cá nhân bị kết án về hành vi sai trái thị trường và các tội phạm liên quan. Ngoài ra, các ưu tiên thực thi của HKMA trong năm 2023 và 2024 bao gồm: - Nâng cao khả năng giải quyết hành vi sai trái trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số, bao gồm làm việc với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật nước ngoài để thu thập và chia sẻ thông tin về các tổ chức và cá nhân đáng ngờ. - Tiếp tục giám sát việc tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành của các nhà quản lý tài sản và tài sản, đặc biệt là hoạt động kinh doanh, chống rửa tiền và chống tài trợ cho các yêu cầu khủng bố, đồng thời, khi thích hợp, yêu cầu quản lý cấp cao phải chịu trách nhiệm về những sai sót tại tổ chức tài chính của họ.