Cảnh sát Liên bang Úc phát hiện tổ chức rửa tiền sử dụng sàn giao dịch tiền tệ

Theo CryptoPotato, Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) đã phát hiện ra một tổ chức rửa tiền có tên là Long River, được cho là đã sử dụng Sàn giao dịch tiền tệ Trường Giang làm bình phong để rửa khoảng 229 triệu đô la tiền bất hợp pháp trong ba năm qua. Là một phần của Chiến dịch Avarus-Nightwolf, một loạt các cuộc đột kích có chủ đích đã được thực hiện, tịch thu tài sản và phương tiện cao cấp với giá trị ước tính khoảng 50 triệu USD. Trong ba năm qua, khoảng 229 triệu USD tiền bất hợp pháp đã được rửa thông qua 12 cơ sở trên khắp Châu Úc. Cuộc điều tra đã dẫn tới việc bắt giữ 4 công dân Trung Quốc và 3 người Úc ở vùng ngoại ô phía đông Melbourne, tất cả đều bị cáo buộc liên quan đến tổ chức này. Họ dự kiến ​​​​sẽ phải đối mặt với Tòa án Sơ thẩm Melbourne trong những ngày tới. Trợ lý Ủy viên AFP, Stephen Dametto, giải thích rằng việc mở rộng Sàn giao dịch tiền tệ Trường Giang trong thời gian phong tỏa do dịch bệnh COVID-19 đã làm dấy lên nghi ngờ, đặc biệt là khi xem xét sự sụt giảm của sinh viên quốc tế và khách du lịch. AFP đã phát hiện ra mối liên hệ bị cáo buộc giữa Sở giao dịch tiền tệ Trường Giang và các nhóm rửa tiền đã biết. Trong ba năm qua, chuỗi sàn giao dịch này được cho là đã chuyển hơn 10 tỷ USD, AFP tuyên bố công ty đã tạo điều kiện chuyển tiền bất hợp pháp cho bọn tội phạm có tổ chức. Doanh nghiệp này bị cáo buộc đã tham gia vào các hoạt động rửa tiền với tổng trị giá 228.883.561 USD từ năm 2020 đến năm 2023, với nghi ngờ rằng một số quỹ có nguồn gốc khỏi các vụ lừa đảo trên mạng, buôn bán hàng hóa bất hợp pháp và tội phạm bạo lực. Theo cảnh sát, tổ chức này đã hỗ trợ nhóm tội phạm của mình làm giả hồ sơ kinh doanh, bao gồm cả hóa đơn giả và báo cáo ngân hàng. Điều này cho phép bọn tội phạm và Sở giao dịch tiền tệ Trường Giang trình bày các khoản tiền bất hợp pháp có nguồn gốc từ các nguồn hợp pháp nếu cơ quan chức năng điều tra chúng. Các thành viên của tổ chức có lối sống sang trọng, thường xuyên lui tới những nhà hàng xa hoa, thưởng thức rượu vang và rượu sake đắt tiền, di chuyển bằng máy bay riêng, lái những chiếc xe cao cấp và sống trong những ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la. Để tránh bị phát hiện, họ được cho là đã mua hộ chiếu giả với giá 200.000 USD mỗi hộ chiếu.