Những người đồng sáng lập HashFlare kháng cáo thành công việc dẫn độ sang Hoa Kỳ vì cáo buộc gian lận

Theo Cointelegraph, Ivan Turogin và Sergei Potapenko, những người đồng sáng lập công ty khai thác Bitcoin trên nền tảng đám mây HashFlare, đã kháng cáo thành công việc dẫn độ họ từ Estonia sang Hoa Kỳ. Cả hai phải đối mặt với 18 tội danh lừa đảo và rửa tiền ở Mỹ. Tòa án lưu động Tallinn đã hủy bỏ lệnh của tòa án cấp dưới vào ngày 29 tháng 11. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố rằng HashFlare, hoạt động từ năm 2015 đến năm 2019, là một kế hoạch Ponzi với hàng trăm nghìn nạn nhân phải trả tổng cộng 575 triệu USD. Công ty tuyên bố cho thuê sức mạnh băm để khai thác tiền điện tử và khuyến khích đầu tư vào một ngân hàng giả mạo. Nếu bị kết án ở Hoa Kỳ, Turogin và Potapenko mỗi người phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm. Turogin và Potapenko bị bắt ở Estonia, nơi họ là công dân, sau khi đại bồi thẩm đoàn Hoa Kỳ đưa ra bản cáo trạng vào tháng 11 năm 2022. Chính phủ Estonia đã phê chuẩn việc dẫn độ họ vào tháng 9. Cuộc điều tra những người đàn ông này được thực hiện ở Estonia với sự giúp đỡ của 15 người Mỹ và là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử nước này. Người bào chữa cho các doanh nhân đã cung cấp bằng chứng liên quan đến các điều kiện giam giữ ở Hoa Kỳ mà chính phủ chưa xem xét và cho rằng có những bất thường về thủ tục trong việc ban hành lệnh dẫn độ. Khi hủy bỏ các lệnh đó, tòa án lưu động đã viện dẫn thực tiễn của Tòa án Công lý Châu Âu và Tòa án Nhân quyền Châu Âu. Tòa án yêu cầu Turogin, Potapenko và gia đình họ phải nhận số tiền bồi hoàn hơn 100.000 euro (110.000 USD). Quyết định của họ có thể được kháng cáo trước ngày 11 tháng 12. Estonia đã thông qua luật Chống rửa tiền nâng cao, bao gồm cả việc đưa ra Quy tắc di chuyển của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính, dẫn đến việc đóng cửa gần 400 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo vào tháng 5.