SEC buộc tội một “Doanh nhân tự xưng” lừa đảo vì chiếm dụng tiền sau khi hứa đầu tư vào tiền điện tử

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cho biết "doanh nhân tự xưng" Diana Mae Fernandez đã tiến hành "chào bán chứng khoán lừa đảo" và tuyên bố sử dụng tiền của khách hàng để đầu tư vào tiền điện tử, trong số những thứ khác, trong khi thực tế là cô ấy đã biển thủ số tiền đó. Các khoản đầu tư đầy hứa hẹn với lợi nhuận được đảm bảo lên tới 63%, Fernandez, 37 tuổi, tuyên bố sẽ đầu tư tiền của khách hàng vào tiền điện tử, các công ty giao dịch tư nhân và đại chúng cũng như bất động sản sang trọng, SEC cho biết trong một thông báo về vụ kiện được công bố hôm thứ Năm. Cô đã huy động được khoảng 364.000 USD từ ít nhất 20 nhà đầu tư thông qua hai "thực thể độc lập" có tên "The Self-Made Success" và "Diana Mae K., LLC", cơ quan này đã nộp đơn lên phương Tây vào ngày 21 tháng 12. cho biết đơn khiếu nại đã được đệ trình ở Quận Bắc Virginia. SEC cho biết thêm Fernandez đã tuyển dụng nhiều nhà đầu tư thông qua các nhóm nhà thờ và mạng xã hội tập trung vào các doanh nhân. SEC cho biết trong đơn khiếu nại: “Thay vì đầu tư vào quỹ của nhà đầu tư như đã hứa, Fernandez đã trộn chúng bằng tiền của chính mình và sử dụng tiền của nhà đầu tư để trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày và chỗ ở khách sạn xa hoa”. những nhà đầu tư sớm.” (The Block)