Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể xây dựng một bên thứ ba không đáng tin cậy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch an toàn giữa cả hai bên, cung cấp bảo mật và ngăn chặn hoạt động gian lận? Đây chính xác là điều mà Whales Market mong muốn đạt được.
JinseFinanceOTC Giao dịch OTC trong vòng tròn tiền tệ hiểu đơn giản là một tay thanh toán tiền (tiền hợp pháp) và tay kia trả tiền (tiền ảo), nước ta không cấm giao dịch giữa các cá nhân.
JinseFinanceNếu quan sát kỹ, bạn có thể thấy có rất nhiều cửa hàng trao đổi tiền điện tử nằm rải rác trên đường phố Hồng Kông.
JinseFinanceVào ngày 2 tháng 2 năm 2024, Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính và Kho bạc Hồng Kông Hui Ching-yu nói rằng chính phủ tin rằng cần phải đưa các sàn giao dịch tiền ảo không cần kê đơn (OTC) vào giám sát.
JinseFinanceTrong số các vụ án điển hình do Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước ban hành gần đây để xử phạt các tội phạm liên quan đến ngoại hối, có hai vụ án liên quan đến kinh doanh OTC trong vòng tròn tiền tệ. Dưới đây, tác giả sẽ phân tích những rủi ro pháp lý tồn tại trong hoạt động kinh doanh OTC của vòng tròn tiền tệ dựa trên các trường hợp.
JinseFinanceNếu người đại lục đến Hồng Kông để thực hiện hoạt động kinh doanh trao đổi giữa USDT và đô la Hồng Kông hoặc đô la Mỹ, liệu hành vi đó có cấu thành tội phạm bất hợp pháp trong nước hay không, đặc biệt là hành vi "mua bán ngoại hối bất hợp pháp" được đưa vào tội hoạt động kinh doanh bất hợp pháp?
JinseFinanceVào ngày 27 tháng 12 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã ban hành “Thông báo về việc ban hành các trường hợp điển hình để trừng phạt các tội phạm liên quan đến ngoại hối”, trong đó nêu rõ cần tăng cường mối liên hệ giữa xử tử và trấn áp các hành vi vi phạm pháp luật. hoạt động tài chính xuyên biên giới theo quy định của pháp luật.
JinseFinanceNhững ngày gần đây, trên mạng lan truyền rất nhiều tin tức về hoạt động tài chính mua bán tiền ảo trái phép, khiến bạn bè trong giới tiền tệ hoảng sợ.
JinseFinanceLiên quan đến hành vi của các thương nhân OTC kiếm tiền từ chênh lệch giá bằng cách mua bán đồng tiền ổn định USDT, những sàn giao dịch tiền tệ này có thể bị buộc tội “tội kinh doanh bất hợp pháp” không?
JinseFinanceRa mắt vào năm 2018, Coinbase Pro được thiết kế để có khối lượng giao dịch không giới hạn, hỗ trợ hơn 250 loại tiền điện tử.
Cointelegraph