Ý kiến: Chính phủ Nigeria nên tăng cường giám sát để chống lại tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử

Adedeji Owonibi, đồng sáng lập A&D Forensics, nhà cung cấp dịch vụ phân tích thông tin blockchain của Nigeria, cho biết trong một khóa đào tạo chuyên gia về tuân thủ tiền điện tử được tổ chức vào ngày 9 tháng 2 rằng chính phủ Nigeria cần điều chỉnh các hoạt động tiền điện tử và xây dựng luật tương ứng để hạn chế tội phạm tài chính, đặc biệt là rửa tiền. . Mặc dù Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) gần đây đã dỡ bỏ lệnh cấm giao dịch tiền điện tử, cho phép các ngân hàng vận hành tài khoản cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), Owonibi giải thích rằng chương trình đào tạo chuyên gia tuân thủ được thiết kế để đảm bảo rằng các tương tác của ngân hàng với VASP đều tuân thủ. theo pháp luật. Owonibi cho biết các ngân hàng lớn phải đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo mở tài khoản với ngân hàng của họ là những sàn giao dịch tuân thủ quy định để ngăn chặn họ trở thành đường dây rửa tiền, bán ma túy hoặc tài trợ khủng bố toàn cầu. Owonibi lưu ý rằng chính phủ Nigeria đã đào tạo một số nhân viên thực thi pháp luật thành chuyên gia tuân thủ, nhưng cho biết chính phủ cần phải làm nhiều hơn để đảm bảo rằng tất cả nhân viên an ninh đều được đào tạo bài bản để chống tội phạm tài chính. (Cointelegraph)