Một tòa án liên bang Hoa Kỳ đã buộc tội Adam Colin Todd, người sáng lập sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số Digitex Futures, vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng do không thiết lập và triển khai chương trình chống rửa tiền, khiến nền tảng này dễ bị tổn thương bởi những kẻ liên quan đến rửa tiền và các hành vi khác. hành vi bất hợp pháp. lạm dụng.
Vào ngày 12 tháng 2, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Nam Florida đã công bố cáo buộc chống lại Todd. Vụ án được FBI Miami điều tra, với Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Trevor Jones làm công tố viên. Theo văn phòng công tố, Todd đã vận hành một nền tảng tương lai chưa đăng ký trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 4 năm 2022 và cố tình “không thiết lập, thực hiện và duy trì chương trình chống rửa tiền thích hợp, bao gồm cả chương trình KYC thích hợp”. (Cointelegraph)
Vào tháng 7 năm ngoái, có thông tin cho rằng tòa án liên bang Hoa Kỳ đã ra lệnh cho sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số Digitex Futures và người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Adam Colin Todd phải trả hơn 15 triệu đô la tiền phạt vì vi phạm các quy tắc thao túng và đăng ký của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ.
Edmund