Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria cập nhật hướng dẫn cho các công ty tiền điện tử nhằm hạn chế các hoạt động tội phạm

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria đã cập nhật các hướng dẫn dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử nhằm ngăn chặn “các phần tử tội phạm” tham gia vào thị trường vốn. Hướng dẫn này bao gồm sổ tay về các biện pháp chống rửa tiền (AML) và các quy tắc chống tài trợ khủng bố (CFT). Được biết, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria cũng đã phát triển một hướng dẫn AML/CFT/CPF mới để cấp phép/đăng ký và sàng lọc liên tục các chủ sở hữu kỹ thuật số và VASP để đảm bảo rằng tội phạm không đăng ký làm nhà điều hành trên thị trường vốn. (CoinDesk)