Một giám đốc điều hành của Binance Holdings Ltd. đã bị giam giữ ở Nigeria trong hơn một tháng vì tội trốn thuế, vụ án được hoãn lại đến ngày 19 tháng 4 sau phiên tòa đầu tiên.
Tigran Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance, đã bị buộc tội cùng với công ty với các tội danh bao gồm không nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như âm mưu giúp khách hàng trốn thuế thông qua nền tảng của Binance. Anh ta sẽ vẫn bị Ủy ban Tội phạm Tài chính và Kinh tế Nigeria giam giữ. Thẩm phán Emeka Nwite đã hoãn phiên điều trần về công ty đến ngày 8 tháng 4. (Bloomberg)
Trước đây, Binance đã đưa ra một tuyên bố nói rằng Tigran Gambaryan là một trong những giám đốc điều hành Binance bị giam giữ ở Nigeria. Tigran Gambaryan là một công dân Hoa Kỳ đã trải qua mười năm làm đặc vụ liên bang Hoa Kỳ điều tra các vụ án liên quan đến an ninh quốc gia, tài trợ khủng bố, v.v. với tư cách là thành viên của một nhóm điều tra mạng ưu tú trong Cơ quan Điều tra Hình sự Dịch vụ Doanh thu Nội địa (IRS-) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. CI), Tigran đã dẫn đầu nhiều cuộc điều tra trị giá hàng tỷ đô la, bao gồm cuộc điều tra tham nhũng ở Con đường Tơ lụa, sàn giao dịch Bitcoin BTC-e và vụ hack Mt. Gox.
Tigran được thuê vào năm 2021 để giúp Binance giải quyết các vấn đề tuân thủ trong quá khứ. Tigran là một chuyên gia thực thi pháp luật nghiêm ngặt và không thuộc ban quản lý Binance. Binance cầu xin rằng Tigran Gambaryan, người không có thẩm quyền ra quyết định trong công ty, không phải chịu trách nhiệm trong các cuộc thảo luận giữa Binance và các quan chức chính phủ Nigeria.