Trung Quốc có kế hoạch sửa đổi luật chống rửa tiền và thành lập cơ quan phân tích và giám sát chống rửa tiền

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền sửa đổi đã được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 để xem xét lần đầu vào ngày 23/4. Dự thảo sửa đổi gồm 7 chương, 62 điều, trong đó quy định cơ quan hành chính về chống rửa tiền của Hội đồng Nhà nước thành lập cơ quan giám sát và phân tích về chống rửa tiền để thực hiện giám sát quỹ chống rửa tiền và chịu trách nhiệm phê duyệt. và phân tích các giao dịch có giá trị lớn và báo cáo giao dịch đáng ngờ. Về cải thiện nghĩa vụ chống rửa tiền, dự thảo sửa đổi quy định nghĩa vụ chống rửa tiền của các tổ chức tài chính chủ yếu bao gồm: thiết lập và cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chống rửa tiền và triển khai chúng một cách hiệu quả; lý lịch giao dịch và trạng thái rủi ro; lưu giữ thông tin nhận dạng khách hàng và hồ sơ giao dịch; triển khai hiệu quả hệ thống báo cáo giao dịch lớn và hệ thống báo cáo giao dịch đáng ngờ; Ngoài ra, dự thảo sửa đổi cũng quy định các tổ chức, cá nhân không được tham gia vào các hoạt động rửa tiền hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền và phải hợp tác với các cuộc điều tra thẩm định khách hàng do các tổ chức tài chính và tổ chức phi tài chính cụ thể thực hiện theo quy định của pháp luật. (Dịch vụ tin tức Trung Quốc)