Block, công ty fintech thuộc sở hữu của Jack Dorsey, người đồng sáng lập Twitter (hiện được gọi là X), đang bị các công tố viên liên bang điều tra việc tuân thủ, những người quen thuộc với vấn đề này cho biết.
Các tài liệu nội bộ do một cựu nhân viên cung cấp cho các công tố viên ở Quận phía Nam của New York tiết lộ những sai phạm tuân thủ phổ biến và lâu dài tại các doanh nghiệp Block's Square và Cash App. Những vấn đề này bao gồm: thông tin khách hàng không được thu thập đầy đủ để đánh giá rủi ro; Square đã xử lý hàng nghìn giao dịch liên quan đến các quốc gia bị trừng phạt kinh tế; Block đã xử lý nhiều giao dịch tiền điện tử cho các nhóm khủng bố có liên quan nhiều nhất, chuyển khoản bằng đô la Mỹ và Bitcoin Không báo cáo trung thực những điều đáng ngờ; giao dịch với chính phủ, v.v.
Khi Block được cảnh báo về hành vi vi phạm, công ty đã không sửa các quy trình công ty của mình. Các tài liệu cho thấy các giao dịch diễn ra vào năm ngoái, nhiều giao dịch nhỏ hơn, liên quan đến các thực thể ở các quốc gia chịu lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ: Cuba, Iran, Nga và Venezuela.
Khi được hỏi về cuộc điều tra, người phát ngôn của Block đã đưa ra tuyên bố sau: "Block có chương trình tuân thủ rộng rãi và có trách nhiệm, đồng thời thường xuyên điều chỉnh các hoạt động của chúng tôi để ứng phó với các mối đe dọa mới nổi và môi trường pháp lý trừng phạt ngày càng phát triển. Chương trình tuân thủ của chúng tôi bao gồm các hệ thống, công cụ và quy trình." để sàng lọc các biện pháp trừng phạt, cũng như điều tra và báo cáo các vấn đề trừng phạt theo nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Việc liên tục cải thiện tính bảo mật của hệ sinh thái là ưu tiên hàng đầu của Block và chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục cam kết thực hiện điều đó. và tiếp tục đầu tư đáng kể vào chương trình tuân thủ của chúng tôi.”
Joy
