Theo BlockBeats, Aliaksandr Klimenka, nhân vật chủ chốt đằng sau nền tảng giao dịch BTC-e hiện không còn tồn tại, đã thừa nhận tham gia vào một âm mưu rửa tiền. Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng từ khi thành lập vào khoảng năm 2011 cho đến khoảng tháng 7 năm 2017, BTC-e đã xử lý các giao dịch trị giá hơn 9 tỷ USD, phục vụ hơn một triệu người dùng trên toàn thế giới, bao gồm nhiều người ở Hoa Kỳ.
BTC-e là một trong những kênh chính để tội phạm mạng toàn cầu chuyển, rửa và lưu trữ số tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp của chúng. Nền tảng này đã nhận được tiền thu được từ tội phạm từ nhiều vụ xâm nhập và hack máy tính, tấn công bằng ransomware, âm mưu đánh cắp danh tính, quan chức tham nhũng và các băng nhóm buôn bán ma túy. Hoạt động BTC-e của Klimenka nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động bất hợp pháp này và anh ta phải chịu trách nhiệm về khoản lỗ ít nhất 121 triệu USD.
Được BlockBeats báo cáo trước đó vào ngày 2 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố rằng Klimenka, trụ cột của nền tảng giao dịch BTC-e đã đóng cửa từ lâu, đã bị bắt ở Latvia. Anh ta bị buộc tội tham gia rửa tiền liên quan đến hoạt động tội phạm từ năm 2011 đến năm 2017, với số tiền liên quan vượt quá 4 tỷ USD.