Nhóm điều tra Binance tuyên bố rằng nhóm đã sử dụng kết hợp phương pháp theo dõi trên chuỗi và thông tin tình báo nguồn mở (OSINT) để điều tra tất cả các hợp đồng thông minh của ZKasino thông qua nghiên cứu mạng hành vi để tìm ra các bên liên quan đằng sau hợp đồng và người ký các địa chỉ này . Sau khi xác định các nghi phạm đằng sau hợp đồng thông minh, Binance đã thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật về danh tính của chủ tài khoản đã thực hiện vụ lừa đảo.
Mặc dù nghi phạm chính đã bị bắt nhưng một số tiền bị đánh cắp vẫn đang được chuyển đi, cho thấy có thể có nhiều thủ phạm. (Cointelgraph)
Theo tin tức trước đó, Văn phòng Điều tra và Thông tin Tài chính Hà Lan (FIOD) mới đây đã bắt giữ một người đàn ông 26 tuổi vì nghi ngờ lừa đảo, biển thủ quỹ và rửa tiền. Cuộc điều tra của họ tập trung vào một vụ lừa đảo lớn liên quan đến nền tảng cờ bạc ZKasino, nơi các nạn nhân trên khắp thế giới đã đầu tư hơn 30 triệu USD vào tiền điện tử.
Chính quyền Hà Lan đã tịch thu số tiền điện tử, bất động sản và ô tô hạng sang trị giá hơn 11,4 triệu euro (12,2 triệu USD).
Cuộc điều tra hình sự, bắt đầu vào ngày 25/4, vẫn đang diễn ra và nghi phạm đã bị giam giữ thêm 14 ngày. Trong quá trình điều tra, FIOD đã hợp tác chặt chẽ với nhóm Điều tra và Tuân thủ Tội phạm Tài chính của sàn giao dịch tiền điện tử Binance, giúp bảo đảm an toàn hàng triệu euro tiền điện tử.
Joy
