“Vua tiền điện tử” Canada và các cộng sự của ông bị bắt vì cáo buộc liên quan đến gian lận và rửa tiền trong kế hoạch Ponzi trị giá 40 triệu đô la Canada

Hai người đàn ông Canada đã bị bắt và bị buộc tội lừa đảo vì bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư trị giá 40 triệu đô la Canada (khoảng 30 triệu đô la) trong một kế hoạch đầu tư tiền điện tử và ngoại hối. Aiden Pleterski, 25 tuổi, người tự gọi mình là “Vua tiền điện tử”, bị cáo buộc tham gia lừa đảo và rửa tiền trong một kế hoạch Ponzi bị cáo buộc. Ủy ban Chứng khoán Ontario cũng công bố hôm thứ Tư rằng đồng nghiệp Colin Murphy, 27 tuổi, đã bị buộc tội gian lận. Các cáo buộc hình sự là đỉnh điểm của cuộc điều tra "Dự án Swan" kéo dài 16 tháng của chính quyền Canada, trong khi một vụ phá sản đang diễn ra liên quan đến kế hoạch bị cáo buộc đã nhận được sự chú ý rộng rãi của giới truyền thông ở Canada. CBC đưa tin Pleterski đã được thả vào thứ Ba với số tiền bảo lãnh là 100.000 USD, do cha mẹ anh trả. Các điều kiện bảo lãnh của Pleterski yêu cầu anh ta phải giao nộp hộ chiếu, không đăng nội dung liên quan đến tài chính trên mạng xã hội và không được mua hoặc giao dịch tiền điện tử. Ủy ban Chứng khoán Ontario hôm thứ Tư cho biết họ sẽ công bố “thông tin thêm” về vụ việc vào thứ Năm. Theo tài liệu của tòa án và báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, từ năm 2021 đến năm 2022, khoảng 160 nhà đầu tư đã cung cấp khoảng 40 triệu đô la Canada cho Pleterski và công ty của ông, AP Private Equity Limited, ủy thác đầu tư vào thị trường tiền điện tử và ngoại hối. Một số nhà đầu tư này thậm chí còn vay vốn để đầu tư với Pleterski. Người được ủy thác giám sát vụ phá sản kết luận rằng Pleterski chỉ đầu tư 2% số tiền ông nhận được, trong khi chi ít nhất 16 triệu USD cho hơn 10 chiếc ô tô sang trọng, đi du lịch quốc tế và 45.000 USD mỗi tháng tiền thuê căn biệt thự ven hồ trị giá 8,4 triệu USD. Hai chiếc McLarens, hai chiếc BMW và một chiếc Lamborghini đã bị tịch thu trong quá trình phá sản. Pleterski cũng thích phát trực tiếp, trong đó anh khoe lối sống xa hoa của mình, bao gồm nhiều kỳ nghỉ tới Los Angeles, London và Miami, lái những chiếc Lamborghini và McLarens thuê cũng như chi tiết các khoản chi tiêu của anh. Trong một video, Pleterski đã chụp ảnh tự sướng khi lắp ráp mô hình Lego của "Titanic" và ước tính rằng anh đã chi 150.000 USD cho Lego kể từ năm 2021. Trong quá trình phá sản, Pleterski tự gọi mình là "đứa trẻ đôi mươi" và nói với các chủ nợ rằng anh ta đã quản lý sai tổ chức và không có hồ sơ lưu giữ tài chính hoặc thanh toán, CBC đưa tin. Vào tháng 12 năm 2022, Pleterski bị bắt cóc, đánh đập và tra tấn bởi 5 người được cho là nạn nhân của âm mưu Ponzi của hắn. Những kẻ bắt cóc đã giữ anh làm con tin trong ba ngày và tra tấn anh trước khi đòi chủ nhà và người cố vấn của anh phải trả 3 triệu USD tiền chuộc. Pleterski cuối cùng đã được trả tự do và xin lỗi các nhà đầu tư trong một video được phát hành. Nhưng luật sư của anh sau đó cho biết đoạn video đã bị ép ghi lại và đăng lên mạng xã hội. Theo báo cáo, 4 nghi phạm liên quan đến vụ bắt cóc đã bị bắt và bị buộc tội bắt cóc. (CoinDesk)