Terraform giải quyết với SEC với giá 44,7 tỷ USD, những người sáng lập bị buộc tội giao dịch gian lận

Theo Foresight News, một tuyên bố gần đây do Cục Điều tra Tội phạm Chứng khoán Tài chính thuộc Văn phòng Công tố Địa phương Nam Seoul đệ trình tiết lộ rằng trong cuộc trò chuyện giữa Do Kwon và Shin vào tháng 5 năm 2019, họ đã thảo luận về khả năng tạo ra các giao dịch tưởng chừng như thật nhưng lại gian lận. Các công tố viên tin rằng điều này cho thấy Do Kwon và Shin đã có ý định thao túng các giao dịch liên quan đến Terra ngay từ khi bắt đầu kinh doanh, nhằm mục đích lừa gạt các nhà đầu tư. Họ bị cáo buộc đã sử dụng các giao dịch gian lận này để tăng khối lượng giao dịch, từ đó thu hút các nhà đầu tư và mở rộng hoạt động kinh doanh của họ. Trong một báo cáo trước đây của Foresight News, có thông tin tiết lộ rằng Thẩm phán Jed Rakoff của Tòa án quận Hoa Kỳ ở New York đã phê chuẩn thỏa thuận dàn xếp trị giá 44,7 tỷ USD giữa Terraform và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Theo thỏa thuận, Terraform sẽ trả gần 36 tỷ USD tiền tịch thu, 4,2 tỷ USD tiền phạt dân sự và khoảng 4,67 tỷ USD tiền lãi. Trên cơ sở hợp tác với Terraform, Do Kwon đồng ý trả 110 triệu USD tiền tịch thu, 14,3 triệu USD tiền lãi trước khi xét xử và 80 triệu USD tiền phạt dân sự.