Tòa án nhân dân tối cao ra vụ điển hình xử phạt hình thức lừa đảo kim tự tháp trực tuyến theo quy định của pháp luật, liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền ảo

Tòa án Nhân dân Tối cao và Cơ quan Quản lý Nhà nước về Quản lý Thị trường đã cùng ban hành 5 trường hợp điển hình để trừng phạt các mô hình kim tự tháp trực tuyến theo quy định của pháp luật, bao gồm các trường hợp hứa hẹn lợi nhuận cao dưới chiêu bài đầu tư vào "tiền ảo". sau: Vào đầu năm 2018, bị cáo Chen và những người khác đã sử dụng blockchain như một mánh lới quảng cáo để lên kế hoạch thiết lập nền tảng trực tuyến “Token” nhằm thực hiện các kế hoạch kim tự tháp, yêu cầu người tham gia phải có tài khoản thành viên của nền tảng thông qua các đề xuất trực tuyến và trả hơn 500 đô la Mỹ trị giá. tiền ảo dưới dạng Phí ngưỡng được trả để có được các dịch vụ giá trị gia tăng và công nghệ "gạch di chuyển chó thông minh" của nền tảng có thể được sử dụng để thực hiện các giao dịch chênh lệch giá ở các địa điểm giao dịch khác nhau và nhận được lợi ích nền tảng. Để thoát khỏi cuộc tấn công, Chen và những người khác đã chuyển nhóm dịch vụ khách hàng và nhóm chuyển tiền của nền tảng ra nước ngoài vào tháng 1 năm 2019 và tiếp tục tiến hành các hoạt động MLM bằng nền tảng trực tuyến "Token". Theo thống kê, nền tảng trực tuyến "Token" có hơn 2,6 triệu tài khoản thành viên đăng ký, với 3.293 cấp độ và đã thu thập được hơn 9 triệu loại tiền ảo khác nhau như Bitcoin, Tether và Bưởi từ các thành viên. Tòa án Nhân dân Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Diêm Thành, tỉnh Giang Tô kết án Chen 11 năm tù và phạt 6 triệu Nhân dân tệ vì tội tổ chức và cầm đầu các hoạt động kinh doanh đa cấp; các bị cáo còn lại bị kết án 8 năm, 8 tháng đến 2 năm tù; , bị phạt tiền; số tiền thu lợi trái pháp luật sẽ bị thu hồi, tịch thu và nộp vào kho bạc nhà nước. Sau khi tuyên án sơ thẩm, ông Trần và những người khác kháng cáo. Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô đã ra phán quyết bác đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án ban đầu. Tòa án Nhân dân đã kết án những người tổ chức và lãnh đạo các âm mưu kim tự tháp trực tuyến xuyên biên giới với các hình phạt tương ứng dựa trên địa vị và vai trò của họ trong toàn bộ chuỗi tội phạm. Đồng thời, Bitcoin và các loại tiền ảo khác liên quan đến vụ án đã bị tịch thu theo quy định. pháp luật, từ đó ngăn chặn bị cáo phạm tội khác xuyên biên giới. Năng lực kinh tế thể hiện thái độ kiên quyết bảo vệ an ninh tài chính Internet và duy trì sự phát triển ổn định, lành mạnh của trật tự thị trường tài chính.