SlowMist công bố báo cáo AML giữa năm 2024, bao gồm các chính sách quản lý quan trọng, sự cố bảo mật và xu hướng “chống rửa tiền”. Một số điểm chính như sau:
1. Trong nửa đầu năm 2024, 223 sự cố an ninh lớn đã được ghi nhận, với thiệt hại 1,43 tỷ USD, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Hầu hết các khoản lỗ xảy ra trên mạng Ethereum, tiếp theo là Arbitrium;
2. Sự giám sát ngày càng tăng ở Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Singapore, Hoa Kỳ, Châu Âu và Trung Đông. Do tính phức tạp của tiền điện tử, các quy định liên quan đến ổn định tài chính, bảo vệ người tiêu dùng và chống rửa tiền. Khi thị trường phát triển, quy định chặt chẽ và hợp tác quốc tế sẽ rất quan trọng để giải quyết những thách thức này;
3. Trong nửa đầu năm 2024, Tether đã cấm 374 địa chỉ ETH và đóng băng tất cả USDT-ERC20 trong đó, trong khi Circle cấm 28 địa chỉ ETH và đóng băng tất cả USDT-ERC20 trong đó. Với sự hỗ trợ từ các đối tác nội bộ của InMist, SlowMist đã đóng băng khoảng 24,39 triệu USD số tiền bị đánh cắp;
4. Một trong những nhóm rửa tiền lớn vẫn là nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên, nhóm này tiếp tục thiết kế các phương thức rửa tiền phức tạp hơn.