Phân tích chuỗi: Những kẻ rửa tiền truyền thống đang sử dụng tiền điện tử để tạo ra “cơ sở hạ tầng rửa tiền quy mô lớn”

Báo cáo của Chainalysis lưu ý rằng những kẻ rửa tiền truyền thống (tội phạm bên ngoài không gian tiền điện tử) cũng có thể đang chuyển tiền mặt của họ trên chuỗi. Kim Grauer, giám đốc nghiên cứu của Chainalysis, cho biết những kẻ rửa tiền truyền thống đang bắt đầu sử dụng mạng tiền điện tử để tạo ra “cơ sở hạ tầng rửa tiền quy mô lớn” để rửa tiền từ không gian phi tiền điện tử. Các giao dịch chuyển tiền này không bắt nguồn từ các địa chỉ mà Chainalysis đã gắn cờ trên chuỗi vì có liên quan đến lừa đảo tiền điện tử, trộm cắp và tấn công ransomware. Thay vào đó, các giao dịch như vậy không rõ ràng hơn và bắt nguồn từ các ví không được coi là bất hợp pháp. Các khoản tiền này chảy qua các chuỗi khối vào các sàn giao dịch theo các chiến lược có thể bị các bộ phận tuân thủ tài chính truyền thống gắn cờ. Ví dụ: chia thành các phần nguyên ngay dưới ngưỡng báo cáo KYC và sau đó ghép chúng lại với nhau. Grauer nói thêm rằng hầu hết các nhà điều tra trực tuyến đều nhận thức rõ rằng tình huống này đã là một điểm rắc rối tiềm ẩn trong nhiều năm. Tuy nhiên, cô cho biết báo cáo tháng 7 là nỗ lực đầu tiên của Chainalysis nhằm ghi lại xu hướng hoạt động như vậy trên toàn chuỗi lớn đến mức nào. Công ty nhận thấy rằng con số này là những đơn đặt hàng có quy mô lớn hơn cả cơ sở giao dịch bất hợp pháp đã biết. Khi phân tích tất cả các giao dịch chuyển tiền được gửi tới các sàn giao dịch vào năm 2024, họ nhận thấy rất nhiều giao dịch có giá trị dưới mốc 10.000 USD, ngưỡng mà các quy tắc KYC có hiệu lực. (CoinDesk)