OCCRP: Nhu cầu sử dụng ATM mã hóa tăng cao từ những kẻ lừa đảo, tội phạm

Theo một cuộc điều tra gần đây của Dự án báo cáo tội phạm có tổ chức và tham nhũng (OCCRP) và Miami Herald, các máy ATM tiền điện tử được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi tiền mặt thành tiền điện tử đang ngày càng bị những kẻ lừa đảo khai thác. Báo cáo của OCCRP nêu rõ rằng nhiều hoạt động lừa đảo này có liên quan đến các mạng lưới tội phạm quốc tế có nguồn gốc từ các quốc gia có khung pháp lý yếu kém. Một trong những vấn đề chính dẫn đến sự gia tăng các vụ lừa đảo ATM tiền điện tử là môi trường pháp lý không nhất quán giữa các tiểu bang khác nhau. Mặc dù luật liên bang yêu cầu các nhà khai thác ATM tiền điện tử phải đăng ký với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính và tuân thủ các tiêu chuẩn chống rửa tiền (AML), các quy định cấp tiểu bang rất khác nhau. Một số tiểu bang có những yêu cầu nghiêm ngặt, trong khi những tiểu bang khác, như Illinois, không phân loại tiền điện tử là tiền tệ, hạn chế sự giám sát của cơ quan quản lý. (CryptoSlate)