TRM Labs: ATM tiền điện tử đã xử lý 160 triệu đô la tiền bất hợp pháp kể từ năm 2019

Theo một báo cáo mới từ TRM Labs, các máy ATM tiền điện tử, thường thiếu các giao thức KYC và AML nghiêm ngặt, dễ bị lừa đảo và rửa tiền hơn, vì đã xử lý ít nhất 160 triệu USD tiền bất hợp pháp cho đến nay kể từ năm 2019. Chỉ riêng trong năm 2023, các máy ATM tiền điện tử đã xử lý 1,2% tổng khối lượng giao dịch, so với chỉ 0,63% của toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử. Báo cáo cũng cho thấy hơn 30 triệu đô la tiền bất hợp pháp vào năm 2023 có liên quan đến các địa chỉ lừa đảo đã biết, nêu bật vai trò của máy ATM tiền điện tử trong việc tạo điều kiện cho các âm mưu lừa đảo. Những phát hiện này được đưa ra khi các cơ quan quản lý toàn cầu tăng cường giám sát không gian chuyển tiền mặt sang tiền điện tử. Tại Đức, chính quyền gần đây đã thu giữ 13 máy ATM Bitcoin không có giấy phép và tịch thu gần 250.000 euro tiền mặt. (Tiền điện tửKhoai tây)