Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh buộc tội người đàn ông vận hành trái phép máy ATM tiền điện tử

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA) đã buộc tội Olumide Osunkoya, 45 tuổi, sống ở London, về việc vận hành trái phép nhiều máy ATM tiền điện tử. FCA cho biết các máy ATM do Osunkoya vận hành đã xử lý các giao dịch tiền điện tử trị giá 2,6 triệu bảng Anh từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023 và trải rộng trên nhiều địa điểm, nhưng không có máy ATM nào được đăng ký với cơ quan quản lý. Cơ quan quản lý cho biết Osunkoya phải đối mặt với hai cáo buộc liên quan đến các quy định tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố, hai cáo buộc liên quan đến việc “tạo và sử dụng” các tài liệu giả trong hoạt động của mình và một cáo buộc liên quan đến “nghi ngờ tiền thu được từ tội phạm” từ tiền điện tử của mình. Kinh doanh ATM Phí tài sản. (Thời báo Tài chính)