SEC Hoa Kỳ cáo buộc NanoBit và CoinW6 sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để thực hiện “lừa đảo đầu tư mối quan hệ” tiền điện tử

SEC đã buộc tội các nền tảng tiền điện tử giả NanoBit và CoinW6 tội lừa đảo các nhà đầu tư và đánh cắp tiền của họ, đây là lần đầu tiên cơ quan này buộc tội một hành vi lừa đảo như vậy. SEC đã đệ trình hai vụ kiện chống lại năm thực thể và ba cá nhân vào thứ Ba tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Đông của New York và Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Trung tâm của California. Cả hai vụ kiện đều cáo buộc rằng các nhà đầu tư đã được “chuẩn bị chu đáo” trên mạng xã hội, bao gồm cả thông qua WhatsApp, LinkedIn và Instagram, như một phần của “lừa đảo đầu tư mối quan hệ”. Gurbir S., Giám đốc Ban Thực thi của SEC. Grewal cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba: “Các vụ lừa đảo đầu tư vào mối quan hệ, bao gồm cả những vụ liên quan đến đầu tư vào tài sản tiền điện tử, có nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng cho các nhà đầu tư bán lẻ và khi những trò lừa đảo này trở nên phổ biến đối với những kẻ lừa đảo, mối đe dọa đang gia tăng”. Từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, những kẻ lừa đảo đóng giả là "chuyên gia trong ngành tài chính" thông qua các nhóm WhatsApp và yêu cầu khách hàng đầu tư thông qua một nền tảng tiền điện tử giả có tên NanoBit. Để thuyết phục các nhà đầu tư rằng nền tảng này an toàn, NanoBit đã tuyên bố sai rằng chi nhánh của nó, NanobitUS Securities, là một đại lý môi giới đã đăng ký với SEC. Những người được gọi là chuyên gia tài chính này sau đó đã quảng cáo các ICO giả mạo mang lại cho các nhà đầu tư lợi nhuận đáng kể. Số tiền này không được đầu tư mà được chuyển đến tay "những người tham gia chương trình", những người sau đó đã chuyển hơn 2 triệu USD qua tài khoản ngân hàng tới Hồng Kông. Đối với CoinW6, SEC cho biết những người tham gia vào chương trình này giả vờ là những chuyên gia trẻ tuổi giàu có và kết nối với các nhà đầu tư nạn nhân thông qua LinkedIn và Instagram, đồng thời “theo đuổi các mối quan hệ lãng mạn trên WhatsApp”. Những kẻ lừa đảo bị cáo buộc tuyên bố rằng các nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận lên tới 3% mỗi ngày từ cổ phiếu, hoạt động khai thác và các sản phẩm khác của CoinW6. SEC cho biết: “Trên thực tế, tiền của các nhà đầu tư đã bị chiếm dụng và các khoản đầu tư, lợi nhuận cũng như số dư tài khoản rõ ràng của họ là hư cấu”. (Khối)