CFTC Hoa Kỳ gần đây đã công bố cáo buộc gian lận và biển thủ tiền đối với nền tảng giao dịch hàng giả, một "lừa đảo trực tuyến nhắm vào người Mỹ gốc Á".
Cụ thể, CFTC đã thực hiện hành động pháp lý chống lại Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd. và Chao Li, đồng thời nộp đơn kiện dân sự lên Tòa án quận phía Tây Washington của Hoa Kỳ. Các bị cáo bị cáo buộc “đã lừa đảo và chiếm đoạt ít nhất 3,6 triệu USD từ ít nhất 32 khách hàng như một phần của kế hoạch đầu tư lừa đảo”.
CFTC cho biết chương trình này đã huy động vốn từ khách hàng, bao gồm tiền tệ fiat và tài sản kỹ thuật số, để giao dịch hàng hóa tương lai và hợp đồng ngoại hối. Các bị cáo đã khai man rằng tài sản sẽ được giao dịch thông qua tài khoản đòn bẩy hoặc tài khoản ký quỹ. Tuy nhiên, không có giao dịch nào diễn ra và tiền đã được chuyển cho các tổ chức ở nước ngoài. Các cơ quan quản lý đang tìm kiếm nhiều hình thức cứu trợ, "CFTC tìm cách bồi thường cho những khách hàng bị lừa gạt, phân chia lợi nhuận bất chính và các hình phạt dân sự, lệnh cấm giao dịch và lệnh cấm vĩnh viễn đối với các hành vi vi phạm thêm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC." (Bitcoin.com)
Joy
