Lần rà soát thứ ba dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền sửa đổi làm rõ điều kiện để tổ chức tài chính áp dụng biện pháp quản lý rủi ro rửa tiền

Dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền sửa đổi đã được trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 để thảo luận ba lần vào ngày 4. Lần rà soát thứ ba của dự thảo làm rõ hơn các điều kiện để tổ chức tài chính thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro rửa tiền nhằm tránh ảnh hưởng đến hoạt động tài chính thông thường của khách hàng. Lần xem xét thứ ba của dự thảo làm rõ rằng nếu phát hiện giao dịch do khách hàng thực hiện không phù hợp với nhận dạng khách hàng và trạng thái rủi ro mà tổ chức tài chính nắm giữ thì các thông tin liên quan của khách hàng và giao dịch sẽ được xác minh thêm; nếu có nguy cơ rửa tiền cao, các giao dịch có thể bị hạn chế nếu cần thiết. Đồng thời, lần rà soát thứ ba của dự thảo cải thiện cơ chế xử lý các phản đối đối với các biện pháp quản lý rủi ro rửa tiền, đồng thời bổ sung rằng các tổ chức tài chính cần xử lý kịp thời các phản đối liên quan đến các dịch vụ tài chính cơ bản và cần thiết cho khách hàng. Ngoài ra, dự thảo thứ ba của dự thảo quy định trách nhiệm pháp lý của các tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền đặc biệt theo quy định và quy định trách nhiệm pháp lý tương ứng đối với các tổ chức phi tài chính cụ thể và những người hành nghề có liên quan. (Mười vàng)